amy@promatt
CG Top Poster Club
- Messages
- 20,561
- Joined
- Jul 16, 2009
- Messages
- 20,561
- Reaction score
- 571
- Points
- 166
$ 80 JUTA ponzi SCAM
mesin wang automatik
Kedengarannya seperti ide cerdas: melabur di anjungan tunai mandiri (ATM) yang terletak di lalu lintas quality lokasi runcit di seluruh negeri. Para pelabur akan mendapatkan kembali wang mereka, ditambah yang luar biasa kembali 20-24 peratus, melalui kos yang dibebankan pada pelanggan ATM. Tampak seperti kesepakatan terlalu bagus untuk dilewatkan.
Tetapi pelabur seharusnya dilakukan hanya itu-kerana itu adalah penipuan ... sebuah skim ponzi, untuk lebih tepatnya. The $ 80 juta pada dana investor naikkan dari masa ke masa tidak digunakan untuk membeli ATM, mereka digunakan untuk bahan bakar dan garis dalih saku daripada dua dalang di balik skim.
share.gif
Demikian kata surat dakwaan persekutuan membukanya di Daerah Selatan, New York minggu lalu melawan Vance Moore, II dan Walter Netschi, dengan tuduhan penipuan dan konspirasi kawat selepas siasatan oleh FBI.
Cheat. Menurut surat dakwaan, dan lain-lain meyakinkan Netschi menjual skim untuk ribuan pelabur-terutamanya ekuiti swasta kecil / hedge fund syarikat pelaburan, usaha kecil, pesara, dan bahkan teman-teman. Melalui syarikat depannya, Netschi akan "menjual" individu atau kumpulan ATM ATM ditempatkan di daerah-daerah dengan banyak lalu lintas pejalan kaki-seperti kedai-kedai, pompa bensin, mal, dan hotel.
Netschi kemudian dipercayai mempunyai tanda pelabur perjanjian dengan Moore's "syarikat" untuk perkhidmatan, muat, dan mempertahankan ATM.
Pada awalnya, pelabur senang. Syarikat Moore dipercayai menghantar mereka tidak hanya laporan kewangan bulanan senarai sejarah dan kos transaksi untuk ATM, tetapi juga kabel mereka bahagian mereka daripada keuntungan. (Little tidak pelabur tahu bahawa keuntungan ini datang bukan daripada kos ATM tapi daripada pelabur selepasnya direkrut oleh Netschi.)
Sekitar 4.000 ATM yang dipercayai dibeli dan dilayan oleh Netschi dan Moore, namun pada kenyataannya-mengikut dakwaan-sekitar 90 peratus daripada enjin ini "dijual" kepada pelabur entah tidak ada atau dimiliki oleh syarikat lain.
Lalu, wang untuk membayar pelabur lari keluar-seperti biasanya dilakukan dalam skim ponzi saat mereka tumbuh lebih besar dan lebih besar dan tidak mampu untuk mempertahankan diri mereka sendiri. Selama berbulan-bulan, Netschi dan Moore diduga memberikan pelbagai penjelasan untuk pelabur non-bayaran, menyalahkan pelbagai bank dan software glitches. Mereka bahkan pergi keluar dan merekrut lebih banyak pelabur, kata surat dakwaan. Tapi mereka tidak bisa menggalang dana yang mereka butuhkan, dan pada akhirnya, seorang pelabur tidak bahagia diberitahu pihak berkuasa.
Dan menukar haluan adalah fair play-dakwaan minggu lalu mencari $ 80 juta di kena denda daripada yang diduga penipu.
Bagaimana anda boleh mengelak menjadi mangsa oleh sebuah skim ponzi? Berikut adalah beberapa tips:
* Berhati-hatilah dengan peluang pelaburan apapun yang membuat tuntutan pendapatan yang berlebihan.
* Latihan due diligence dalam memilih pelaburan dan orang-orang dengan siapa anda melabur-dengan kata lain, melakukan pekerjaan rumah anda!
* Pastikan anda benar-benar memahami pelaburan sebelum anda menyerahkan wang anda.
* Konsultasikan dengan pihak ketiga yang tidak bias, seperti tidak berkaitan berlesen broker atau penasihat kewangan, sebelum melabur.
* Jangan tertipu dan percaya suatu pelaburan aman hanya kerana seseorang yang anda kenal disyorkan itu. Apa yang disebut "afiniti penipuan" adalah salah satu kegemaran kaedah yang digunakan untuk memikat orang ke dalam skim ponzi.
Jika anda pikir anda sudah menjadi korban dari sebuah skim ponzi atau penipuan lain, hubungi kantor FBI tempatan.
Resources:
- Press release tentang kes
- Another New York skim ponzi
- Lebih skim ponzi penyiasatan
Source FBI
mesin wang automatik
Kedengarannya seperti ide cerdas: melabur di anjungan tunai mandiri (ATM) yang terletak di lalu lintas quality lokasi runcit di seluruh negeri. Para pelabur akan mendapatkan kembali wang mereka, ditambah yang luar biasa kembali 20-24 peratus, melalui kos yang dibebankan pada pelanggan ATM. Tampak seperti kesepakatan terlalu bagus untuk dilewatkan.
Tetapi pelabur seharusnya dilakukan hanya itu-kerana itu adalah penipuan ... sebuah skim ponzi, untuk lebih tepatnya. The $ 80 juta pada dana investor naikkan dari masa ke masa tidak digunakan untuk membeli ATM, mereka digunakan untuk bahan bakar dan garis dalih saku daripada dua dalang di balik skim.
share.gif
Demikian kata surat dakwaan persekutuan membukanya di Daerah Selatan, New York minggu lalu melawan Vance Moore, II dan Walter Netschi, dengan tuduhan penipuan dan konspirasi kawat selepas siasatan oleh FBI.
Cheat. Menurut surat dakwaan, dan lain-lain meyakinkan Netschi menjual skim untuk ribuan pelabur-terutamanya ekuiti swasta kecil / hedge fund syarikat pelaburan, usaha kecil, pesara, dan bahkan teman-teman. Melalui syarikat depannya, Netschi akan "menjual" individu atau kumpulan ATM ATM ditempatkan di daerah-daerah dengan banyak lalu lintas pejalan kaki-seperti kedai-kedai, pompa bensin, mal, dan hotel.
Netschi kemudian dipercayai mempunyai tanda pelabur perjanjian dengan Moore's "syarikat" untuk perkhidmatan, muat, dan mempertahankan ATM.
Pada awalnya, pelabur senang. Syarikat Moore dipercayai menghantar mereka tidak hanya laporan kewangan bulanan senarai sejarah dan kos transaksi untuk ATM, tetapi juga kabel mereka bahagian mereka daripada keuntungan. (Little tidak pelabur tahu bahawa keuntungan ini datang bukan daripada kos ATM tapi daripada pelabur selepasnya direkrut oleh Netschi.)
Sekitar 4.000 ATM yang dipercayai dibeli dan dilayan oleh Netschi dan Moore, namun pada kenyataannya-mengikut dakwaan-sekitar 90 peratus daripada enjin ini "dijual" kepada pelabur entah tidak ada atau dimiliki oleh syarikat lain.
Lalu, wang untuk membayar pelabur lari keluar-seperti biasanya dilakukan dalam skim ponzi saat mereka tumbuh lebih besar dan lebih besar dan tidak mampu untuk mempertahankan diri mereka sendiri. Selama berbulan-bulan, Netschi dan Moore diduga memberikan pelbagai penjelasan untuk pelabur non-bayaran, menyalahkan pelbagai bank dan software glitches. Mereka bahkan pergi keluar dan merekrut lebih banyak pelabur, kata surat dakwaan. Tapi mereka tidak bisa menggalang dana yang mereka butuhkan, dan pada akhirnya, seorang pelabur tidak bahagia diberitahu pihak berkuasa.
Dan menukar haluan adalah fair play-dakwaan minggu lalu mencari $ 80 juta di kena denda daripada yang diduga penipu.
Bagaimana anda boleh mengelak menjadi mangsa oleh sebuah skim ponzi? Berikut adalah beberapa tips:
* Berhati-hatilah dengan peluang pelaburan apapun yang membuat tuntutan pendapatan yang berlebihan.
* Latihan due diligence dalam memilih pelaburan dan orang-orang dengan siapa anda melabur-dengan kata lain, melakukan pekerjaan rumah anda!
* Pastikan anda benar-benar memahami pelaburan sebelum anda menyerahkan wang anda.
* Konsultasikan dengan pihak ketiga yang tidak bias, seperti tidak berkaitan berlesen broker atau penasihat kewangan, sebelum melabur.
* Jangan tertipu dan percaya suatu pelaburan aman hanya kerana seseorang yang anda kenal disyorkan itu. Apa yang disebut "afiniti penipuan" adalah salah satu kegemaran kaedah yang digunakan untuk memikat orang ke dalam skim ponzi.
Jika anda pikir anda sudah menjadi korban dari sebuah skim ponzi atau penipuan lain, hubungi kantor FBI tempatan.
Resources:
- Press release tentang kes
- Another New York skim ponzi
- Lebih skim ponzi penyiasatan
Source FBI
