Tiga pengarah syarikat didakwa seleweng dana NGO Pertubuhan Imaan Malaysia lebih RM10 juta

[hiduprakyat]

Tiga pengarah syarikat didakwa seleweng dana NGO lebih RM10 juta

Shah Alam: Tiga pengarah syarikat didakwa di dua Mahkamah Sesyen, di sini, hari ini, atas pertuduhan menyalahgunakan wang milik Pertubuhan Imaan Malaysia serta menerima wang hasil aktiviti haram dengan jumlah keseluruhan lebih RM10 juta.


Kesemua tertuduh mengaku tidak bersalah terhadap semua pertuduhan yang dibacakan di hadapan dua hakim berasingan dan memohon untuk dibicarakan.



Dia turut menghadapi tiga pertuduhan mengikut Seksyen 4(1)(b) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 (AMLATFPUAA) kerana didakwa menerima wang berjumlah RM1,994,404.26 daripada akaun perbankan milik SM Conveyor Sdn Bhd ke akaun perbankannya dalam tempoh sama.

Sementara itu, Wan Sharmaine yang juga Pengarah SM Conveyor Sdn Bhd menghadapi 14 pertuduhan mengikut Seksyen 4(1) AMLATFPUAA kerana didakwa menerima wang hasil aktiviti haram berjumlah RM995,947.01 antara Januari 2022 hingga Februari 2026.



Kedua-dua tertuduh turut diarahkan melapor diri di Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) setiap bulan, tidak berhubung atau mengganggu mana-mana saksi pendakwaan serta menyerahkan pasport antarabangsa kepada mahkamah.


Dia turut menghadapi dua pertuduhan mengikut Seksyen 403 Kanun Keseksaan kerana didakwa menyalahgunakan wang milik Pertubuhan Imaan Malaysia berjumlah RM166,950.

Wan Sharmaine pula berdepan lima pertuduhan mengikut Seksyen 403 Kanun Keseksaan kerana didakwa melupuskan wang milik Pertubuhan Imaan Malaysia berjumlah RM1,298,737.88 antara September 2021 hingga Januari 2022.

Selain itu, kedua-dua tertuduh turut didakwa bersama atas lima pertuduhan mengikut Seksyen 4(1)(b) AMLATFPUAA kerana didakwa menyalahgunakan wang Pertubuhan Imaan Malaysia berjumlah RM6,510,333.50 dengan memindahkannya ke akaun SM Conveyor Sdn Bhd antara Januari 2022 hingga Januari 2026.


Kedua-dua tertuduh turut dikenakan syarat sama iaitu perlu melapor diri di Ibu Pejabat SPRM setiap bulan, tidak berhubung atau mengganggu saksi pendakwaan serta menyerahkan pasport antarabangsa kepada mahkamah.

Kesemua tertuduh akan hadir semula untuk sebutan semula kes pada 27 Ogos ini.


Kredit Harian Metro

 

[kopirait]

Senang keje.
Modal video dengan copywriting kesian sikit-sikit lepastu kutip derma.

Buat apa makan gaji kan. Hahaha.