BTC USD 81,750.3 Gold USD 4,021.11
Time now: Jun 1, 12:00 AM

Kemaskini "Pandora Papers"

Silver Medal
57m ·

Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, bagaimanapun pelanggan perlu melalai proses yang tertakhluk di bawah Akta Pencegahan Penggubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada aktiviti haram (AMLATFPUAA)
https://www.utusan.com.my/.../parlimen-individu-boleh.../

[PARLIMEN] Individu boleh buka akaun luar pesisir – Tengku Zafrul​

zafrul-WEB250321.png


TENGKU ZAFRUL TENGKU ABDUL AZIZ

  • 5 Oktober 2021, 11:53 am


PETALING JAYA: Mana-mana individu di negara ini dibenarkan membuka akaun dengan perkhidmatan bank berlesen dan akaun luar pesisir.

Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, bagaimanapun pelanggan perlu melalai proses yang tertakhluk di bawah Akta Pencegahan Penggubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada aktiviti haram (AMLATFPUAA).

” Sebagai makluman sektor kewangan di Malaysia dikawal selia Bank Negara Malaysia (BNM) melalui Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 atau Akta 758 dan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 atau Akta 759.

“Aktiviti aktiviti kewangan luar pesisir dikawal selia Labuan Offshore Financial Services Authority (Lembaga Perkhidmatan Kewangan Luar Pesisir Labuan) melalui Akta Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Labuan 2010 [Akta 704] serta Akta Perkhidmatan Kewangan Dan Sekuriti Islam Labuan 2010.

“Di bawah undang -undang sedia ada mana-individu boleh buka akuan dengan bank berlesen termasuk akaun luar pesisir . Namun semua pelanggan hendaklah melalui proses usaha wajar seperti disarankan AMLATFPUAA,” katanya dalam sesi Pertanyaan-Pertanyaan Bagi Jawab Lisan.-UTUSAN ONLINE

www.utusan.com.my

[PARLIMEN] Individu boleh buka akaun luar pesisir - Tengku Zafrul

[PARLIMEN] Individu boleh buka akaun luar pesisir - Tengku Zafrul
www.utusan.com.my www.utusan.com.my
 
Silver Medal
“Semua perkara ini saya lakukan dan lebih banyak lagi untuk mengelakkan saya dituduh melakukan rasuah. Tetapi masih, saya dituduh sebagai rasuah." - Dr Mahathir

Tun M nafi simpan wang di luar negara

05 Oktober 2021


1633410267305.png



Dr Mahathir


SHAH ALAM - Bekas Perdana Menteri, Tun Dr Mahathir Mohamad menafikan dakwaan menyimpan sejumlah wang yang besar di luar negara.

Menurutnya, tiada bukti yang berjaya ditunjukkan bahawa beliau mempunyai kekayaan dan perbuatan seperti yang didakwa tersebut.
“Tetapi itu tidak bermaksud bahawa tidak benar yang saya tidak mempunyai kekayaan ini. Cuma saya dikatakan pandai menyembunyikan kekayaan saya.

“Sepanjang karier, saya menolak rasuah. Saya melakukan yang terbaik untuk menunjukkan bahawa saya tidak terlibat dengan rasuah. Saya tidak menjalani kehidupan yang mewah.


"Ya, saya membina dua rumah tetapi ia dibina dengan pinjaman kerajaan yang saya berhak dan melalui pinjaman dari bank. Ini tidak mahal dan saya dapat membayar pinjaman dengan gaji dan elaun saya,” katanya dalam satu hantaran di Facebooknya pada Selasa.

Mengulas lanjut, Dr Mahathir berkata, gaji yang diterimanya lebih daripada mencukupi untuk menyara diri dan keluarga kerana kerajaan telah menyediakan rumah, membayar bil elektrik dan air, selain turut menyediakan beberapa kenderaan bermotor, bahkan kapal terbang untuk kegunaannya.

Tambahnya, elaun berbayar untuk bergerak ke seluruh negara dengan tujuan pekerjaan bahkan ketika bercuti ke luar negara juga diterima dan yang hanya perlu dibayar ialah makanannya dan keluarga serta pakaian.

“Saya tidak meminta biasiswa untuk anak-anak saya. Saya mampu membayar pendidikan mereka. Sebagai Perdana Menteri, saya memperoleh lebih daripada sepuluh kali ganda pendapatan yang saya perolehi sebagai pengamal perubatan swasta.


“Saya tidak membeli saham kecuali 200 saham British American Tobacco yang saya beli sebelum saya menjadi ahli Parlimen. Satu-satunya saham yang saya beli setelah menyertai kerajaan adalah saham Permodalan Nasional dan dana rasmi yang lain," ujarnya.

Selain itu, jelas beliau, sebagai bekas Presiden UMNO, beliau sering ditawarkan sumbangan namun semuanya diberikan kepada parti malahan semua kempen untuk pilihan raya dibayar sendiri kerana pembayaran untuk pekerja parti adalah kecil dan berpatutan.

Semasa menjadi Perdana Menteri, Dr Mahathir berkata, beliau tidak menganggap hadiah yang diterimanya sebagai barangan peribadi malahan ia sebagai hadiah kepada Pejabat Perdana Menteri.

“Oleh itu, saya mendaftarkannya sebagai hak milik kerajaan, terutamanya kenderaan bermotor. Semua hadiah ini ada di Galleria di Langkawi dan di kediaman lama saya (rasmi Perdana Menteri) di Kuala Lumpur.

“Semua perkara ini saya lakukan dan lebih banyak lagi untuk mengelakkan saya dituduh melakukan rasuah. Tetapi masih, saya dituduh sebagai rasuah.

“Penolakan untuk mengakui bahawa saya tidak korup mempengaruhi usaha saya membersihkan negara daripada rasuah. Ketika saya cuba berkempen menentang rasuah orang menjadi sinis. Mereka tidak boleh percaya bahawa saya ikhlas kerana nampaknya, saya sendiri sangat korup,” katanya.

Tambah beliau, kempen anti rasuah sangat penting kerana rasuah memberikan kesan negatif seperti mampu merosakkan sesebuah negara dan menyebabkan negara menjadi lebih miskin.

Jelas Dr Mahathir, kesan lain adalah rakyat menjadi menderita apabila berurusan dengan pemerintah yang melakukan rasuah dan pelaburan akan merosot serta peluang pekerjaan tidak akan memenuhi permintaan rakyat yang menganggur.

“Saya rasa penting untuk memilih kerajaan yang tidak korup. Umumnya rakyat tidak mempercayai ahli politik kerana mereka semua melakukan rasuah.

“Sekiranya rakyat tidak memilih dalam pilihan raya, ahli politik yang korup akan menang kerana mereka akan menyuap penyokong mereka untuk memilih mereka. Maka kerajaan Malaysia akan terus dipimpin oleh ahli politik yang korup,” ujarnya.

Oleh itu, kata beliau, Malaysia perlu berkempen untuk menanamkan dalam fikiran orang ramai untuk menolak rasuah dan menjelaskan bahayanya gejala tersebut.

“Kita harus membuat orang sedar bahawa rasuah bukan hanya mengenai penjawat awam yang menerima rasuah tetapi rasuah boleh mengakibatkan penyuapan penjahat untuk memenangi pilihan raya dan membentuk kerajaan atau anggota Parlimen yang disuap untuk menjatuhkan kerajaan.

“Di Malaysia kita sudah sampai ke tahap di mana penjahat dapat membeli anggota kerajaan yang terpilih untuk menjatuhkan kerajaan dan menggantinya dengan anggota yang korup.

“Negara akan menjadi lebih miskin dan akan dipaksa untuk meminjam wang atau meminta bantuan. Kemerosotan negara akan berterusan dan semua rakyat akan menderita,” katanya.

www.sinarharian.com.my

Tun M nafi simpan wang di luar negara

SHAH ALAM - Bekas Perdana Menteri, Tun Dr Mahathir Mohamad menafikan dakwaan menyimpan sejumlah wang yang besar di luar negara. Menurutnya, tiada bukti...
www.sinarharian.com.my www.sinarharian.com.my
 
Silver Medal

​


CGTN​

6j ·

Nearly 12 million files leaked from 14 offshore providers and analyzed by some 600 journalists make up the Pandora Papers, the latest data leak to expose the secret wealth of world leaders and billionaires. Here's a glance at the Pandora Papers, what they reveal, and how they compare in size and scale to similar leaks over the past decade. #CGTNAmerica

1633410519554.png


1633410604548.png


https://www.facebook.com/photo/?fbid=411476187012526&set=a.398442271649251&__cft__[0]=AZU6418WPmEzCg6mixLZff86EraDleb9tJxiPOIMHa1D6FkPMkrGtlq3O-xSkY_yPFjGohcTvWozNiX_AJqGlaqIoZ-LDRM2sX8eEu1TM5uWg4REg3Hx6ABNcpypRayrqPM&__tn__=,O*F
1633410621190.png
 
Silver Medal
Ahli Politik Malaysia Yang Guna Rahsia Luar Pesisir - ICIJ

Anggota utama kerajaan Malaysia, keluarga mereka, dan rakan sekerja mereka adalah antara syarikat yang memiliki syarikat luar pesisir rahsia di Singapura dan Kepulauan Virgin Britain, menurut sejumlah dokumen yang bocor. Mereka termasuk bekas perdana menteri putra Mahathir Mohamad, Mirzan, Wilayah Persekutuan dan Menteri Kesejahteraan Bandar, Raja Nong Chik Zainal Abidin dan Michael Chia, yang dikatakan 'bagman' untuk Ketua Menteri Sabah Musa Aman.

Fail-fail itu, yang diperoleh oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) yang berpusat di Washington dan diperiksa oleh Malaysiakini , menunjukkan lebih daripada 1,500 rakyat Malaysia memiliki syarikat luar pesisir di Singapura - digelar sebagai Switzerland baru - dan juga Kepulauan Virgin Britain (BVI ), tempat perlindungan cukai antarabangsa. Senarai ICIJ terdiri daripada gabungan hartawan, ahli parlimen, ahli politik yang telah bersara, penjawat awam dan pasangan mereka, ahli keluarga kerajaan, ahli perniagaan terkenal dan terkenal, bekas raja bawah tanah dan bahkan bekas ratu cantik.

Walaupun sebilangan syarikat luar pesisir menjalankan transaksi yang sah, yang lain mungkin menjadi sebahagian daripada 871.4 bilion ringgit (kira-kira $ 285 bilion) yang dianggarkan oleh pemerhati kewangan yang berpusat di Washington, Global Financial Integrity (GFI) telah hilang melalui aliran keluar haram selama 10 -tahun. Pada tahun 2010 sahaja, GFI melaporkan bahawa hampir 200 bilion ringgit (kira-kira $ 65 bilion) wang kotor telah dikeluarkan dari Malaysia, menjadikan negara ini sebagai tempat kedua setelah negara berkuasa ekonomi Asia dalam penerbangan modal global.

Fail ICIJ bocor menyediakan rekod rahsia pegangan luar pesisir orang dan syarikat-syarikat di lebih daripada 170 buah negara dan wilayah.

"Penimbunan dokumen merupakan simpanan terbesar maklumat dalaman mengenai sistem luar pesisir yang pernah diperoleh organisasi media. Ukuran keseluruhan file, diukur dalam gigabyte, lebih dari 160 kali lebih besar daripada kebocoran dokumen Jabatan Negara AS oleh Wikileaks pada tahun 2010, ”kata ICIJ.

Walaupun terdapat banyak data, ini bukan senarai lengkap semua syarikat luar pesisir di seluruh dunia. Memang, itu hanyalah puncak Iceberg. Walaupun begitu, ini membolehkan orang ramai, untuk pertama kalinya, memasuki dunia rahsia kekayaan tanpa nama.
​

Menteri Kesejahteraan​

Menurut dokumen yang dibocorkan, Raja Nong Chik, yang merupakan ketua Umno Lembah Pantai, adalah pemegang saham dan pengarah RZA International Corporation, sebuah entiti Kepulauan Virgin Britain yang ditubuhkan pada 21 Ogos 2007, melalui Singapura. Syarikat ini merupakan cerminan entiti Malaysia Kumpulan RZA Sdn Bhd, sebuah syarikat yang ditubuhkan pada tahun 1979 yang berurusan dalam pelaburan harta tanah dan ekuiti. Raja Nong Chik menubuhkan entiti luar pesisir dengan ayahnya, Raja Zainal Abidin Raja Tachik, sejumlah saudara perempuan dan saudaranya serta ahli keluarga yang lain. Sebahagian besar dari mereka juga merupakan pemegang saham dan pengarah Kumpulan RZA Sdn Bhd.

Sebelum menjadi senatornya, Raja Nong Chik adalah tokoh korporat yang mengasaskan dan menguruskan sebuah syarikat kejuruteraan selama 20 tahun. Dihubungi oleh Malaysiakini , menteri itu mengesahkan bahawa RZA International ditubuhkan oleh bapanya, yang akan berusia 96 tahun ini, "dengan tujuan mengadakan pelaburan luar pesisir yang sah untuk keluarga." Namun, menteri itu tidak menjelaskan mengenai pelaburan luar pesisir yang dibuat oleh keluarganya melalui syarikat itu. Dia menambah bahawa RZA International dibatalkan pendaftarannya pada tahun 2009.

"Perusahaan ini tidak digunakan untuk mengaburkan kegiatan Kumpulan RZA Sdn Bhd, dan juga tidak digunakan untuk menghindari cukai atau menyembunyikan transaksi di luar negara," kata Raja Nong Chik dalam e-mel kepada Malaysiakini .


Mirzan Mahathir

Mirzan Mahathir, anak sulung Mahathir, juga termasuk dalam senarai ICIJ sebagai pengarah dan pemegang saham tiga syarikat luar pesisir. Kenderaan komersial utama Mirzan di Malaysia ialah Crescent Capital Sdn Bhd, sebuah syarikat pelaburan dan firma penasihat strategik dan kewangan bebas. Dia adalah ketua syarikat dan ketua pegawai eksekutif. Seorang pengusaha yang tersenarai di Forbes, Mirzan memegang jawatan pengarah bukan eksekutif di kumpulan San Miguel yang berpangkalan di Filipina, yang telah mengangkat perhatian di Malaysia yang majoriti Muslim, kerana kilang bir adalah perniagaan utama San Miguel.

Salah satu entiti luar pesisir Mirzan disebut Crescent Energy Ltd , sebuah syarikat luar pesisir Labuan yang diperbadankan pada 16 Disember 2003, yang asalnya bernama Mainline Ltd dan dengan modal saham yang dibenarkan sebanyak 37,000 ringgit (kira-kira $ 12,000). Mirzan menjadi pengarah dan pemegang saham utama enam hari kemudian dan syarikat itu dinamakan semula sebagai Crescent Energy pada 16 Mei 2008. Satu lagi syarikat luar pesisir Labuan, Utara Capital Ltd, di mana Mirzan dinamakan sebagai pemegang saham tunggal dan pengarah, diperbadankan pada 19 Ogos 1997, dengan modal saham yang dibenarkan sebanyak AS $ 15,000.

Syarikat ketiga, Al Sadd Investments Pte Ltd . juga merupakan syarikat luar pesisir Labuan. Ia ditubuhkan pada 14 Mei 2009, dengan modal saham AS $ 12,000. Mirzan disenaraikan sebagai pemegang saham tunggal dan pengarah Al Sadd Investments. Malaysiakini telah menghubungi pejabat Mirzan untuk memberi komennya mengenai syarikat-syarikat luar pesisir ini, tetapi pembantunya mengatakan bahawa dia tidak dapat memberi respons mengenai perkara itu ketika dia berada di luar bandar.


Musa Aman

Satu lagi keperibadian tersohor dalam senarai itu ialah Chia Tien Foh, yang lebih dikenali sebagai Michael Chia - hartawan perniagaan gelap yang dikatakan mempunyai kaitan dengan Ketua Menteri Sabah Musa Aman. Chia juga mempunyai tiga syarikat luar pesisir di mana dia tersenarai sebagai pengarah atau pemegang saham. Salah satunya adalah CTF International Ltd, dengan 'CTF' dilihat sebagai inisial nama penuh Chia. Ia ditubuhkan pada 18 April 2006, di Kepulauan Virgin Britain. CTF International mendapat ketenaran apabila dinamakan oleh laman web pemberi maklumat Sarawak Report sebagai saluran dalam menyalurkan berjuta-juta ringgit ke akaun Hong Kong yang didakwa mempunyai kaitan dengan Musa.

Namun, Musa telah menolak sebarang hubungan perniagaan dengan Chia. CTF telah didaftarkan pada tahun 2008. Dua syarikat luar pesisir lain yang dimiliki oleh Chia adalah Ravenswood Development Ltd dan Ark Capital Technologies Ltd. Selain itu, isteri Chia, Yap Loo Mien dan seorang wanita lain, yang didakwa sebagai perempuan simpanannya, Yap Siaw Lin, juga muncul dalam senarai sebagai pemegang saham utama dalam tiga entiti Kepulauan Virgin Britain yang berasingan. Loo Mien memiliki dua syarikat - Perfect Minds Incorporated dan StarWater Corporation - sementara Siaw Lin memiliki Splendor Success Worldwide Ltd.

Malaysiakini menghubungi Chia melalui alamat yang dinyatakan dalam dokumen pendaftaran syarikatnya untuk mendapatkan komen, tetapi tidak ada jawapan. Menurut bekas pegawai Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN), rakyat Malaysia meletakkan wang mereka di luar pesisir untuk menikmati cukai yang jauh lebih rendah atau tidak. Apabila pendapatan itu tidak sah, mereka dilindungi oleh tembok kerahsiaan. Tindakan itu, kata pegawai yang merupakan penyiasat cukai, mungkin tidak selalu berjaya kerana Malaysia mempunyai perjanjian percukaian berganda dengan hampir 80 negara yang memperuntukkan pertukaran maklumat mengenai siasatan yang melibatkan pencegahan atau pengesanan pengelakan atau penipuan cukai.

Ini termasuk Singapura, di mana beberapa syarikat luar pesisir berpusat.

Republik itu telah dilabel oleh peguam korporat Sarawak Alvin Chong (gambar kanan) sebagai "Switzerland baru" dalam sebuah video baru-baru ini yang difilemkan oleh NGO Global Witness yang berpusat di London. Pegawai yang telah bersara, yang bekerja dengan LHDN selama lebih dari 20 tahun, menambah bahawa sementara penubuhan syarikat luar pesisir itu sendiri tidak menyalahi undang-undang syarikat tersebut boleh digunakan untuk mengelakkan cukai. "Sebagai contoh, pembayaran dapat dilakukan untuk layanan yang sepertinya sah, seperti konsultasi untuk perolehan kapal selam, tetapi dibayar kepada syarikat yang ditubuhkan di luar negeri, di mana penerima membayar cukai yang lebih rendah.

"Singapura dan Hong Kong, dengan kadar cukai korporat sekitar 17 peratus berbanding dengan 25 peratus Malaysia, adalah tempat letak kenderaan yang popular," katanya, dengan syarat dia tidak disebutkan namanya.
​

Pengelakan Cukai​

Salah satu kaedah pengelakan cukai dijelaskan oleh Chong dalam video Global Witness - bagaimana untuk mengelakkan pembayaran cukai keuntungan modal atas perjanjian tanah yang tidak menentu di Sarawak. Menurut bekas pegawai cukai itu, syarikat luar pesisir sering merangkumi banyak lapisan pemilikan melalui penama untuk menyamarkan dan "mengalirkan pautan" kepada pemilik asal. Oleh itu, katanya, tindakan menubuhkan syarikat luar pesisir di tempat percukaian sering menaikkan bendera merah.

"Seseorang boleh mengatakan bahawa syarikat mereka ditubuhkan di Kepulauan Virgin Britain, misalnya, tetapi wang yang mereka gunakan untuk menubuhkan syarikat BVI, atau yang lebih penting lagi, operasi yang disalurkan melalui surga pajak ini dapat menimbulkan kecurigaan sebagai tidak asli dan jemput siasatan LHDN, ”katanya. "Sekiranya SPRM (Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia), LHDN atau polis menginginkan maklumat daripada rakan mereka di Singapura, misalnya, orang Singapura wajib memberikan, sekurang-kurangnya di bawah DTA Malaysia-Singapura (perjanjian cukai berganda)," katanya .

Tetapi kebanyakan surga cukai tidak menandatangani perjanjian DTA dan mereka beroperasi di luar undang-undang antarabangsa. Lebih-lebih lagi, terserah kepada pihak berkuasa Malaysia untuk memutuskan sama ada akan meneruskan kes tersebut dan mendapatkan maklumat yang diperlukan dari rakan mereka di luar negara.

Alih Bahasa - https://www.icij.org/investigations...n-politicians-use-offshore-secrecy-singapore/​
 
Silver Medal
Senarai Individu Yang Di Namakan Dalam Pandora Papers

Ini adalah senarai sebahagian orang yang disebut dalam Pandora Papers sebagai pemegang saham, pengarah dan penerima manfaat syarikat luar pesisir. Secara keseluruhan, 35 pemimpin negara sekarang dan bekas muncul dalam kebocoran itu, bersama dengan 400 pegawai dari hampir 100 negara. Lebih daripada 100 jutawan, 29,000 akaun luar pesisir, 30 pemimpin semasa dan bekas, dan 300 pegawai awam dinamakan dalam kebocoran pertama pada Oktober 2021. Di anggarkan USD$32 trilion mungkin disembunyikan daripada dikenakan cukai, menurut laporan.
​

Ketua - Ketua Negara​

​

Bekas Ketua Kerajaan​

​

Menteri​

Perundangan​

Ahli Politik​

Ahli Perniagaan​

Lain - Lain​

 
Silver Medal
Dana Luar Pesisir Terkait Skandal 1MDB Juga Terlibat Dalam Penipuan India & Rusia

06.10.2021 - Kuala Lumpur, Pemeriksaan Malaysiakini - yang menjadi sebahagian daripada siasatan bersama Pusat Kewartawanan Penyiasatan Antarabangsa (ICIJ) - mendapati dana yang terlibat dalam pemindahan wang yang diseleweng daripada 1MDB ada kaitan dengan kes penipuan berprofil tinggi di India dan Rusia. Dua dana pelaburan yang berpengkalan di Curacao - Enterprise Emerging Markets Fund BV (EMMF) dan Cistenique Investment Fund BV - terlibat dalam pemindahan dana seleweng daripada 1MDB berjumlah AS$455 juta (RM1.49 bilion) dari 2012 ke 2013.

Dana itu terbabit dalam dua bahagian penipuan 1MDB. Pertama dengan menyalurkan sebahagian AS$3.5 bilion (RM11.2 bilion berdasarkan kadar pertukaran kemudian) yang diperoleh melalui bon yang disokong kerajaan pada 2012 dan memindahkan wang tunai yang dicuri itu kepada syarikat dimiliki oleh rakan sekutu Jho Low, Eric Tan Kim Loong.

Pada bahagian kedua, ia sebahagian daripada empat syarikat yang terbabit dalam mengambil AS$1.59 bilion (RM5.32 bilion) daripada bon yang didapatkan dengan bantuan bank pelaburan Goldman Sachs pada 2013.

Sebanyak AS$681 juta (RM2.28 bilion) wang itu dimasukkan ke akaun bank peribadi bekas perdana menteri Najib Razak, kata Jabatan Keadilan (DOJ) Amerika Syarikat. Najib menafikan sebarang salah laku manakala pasukan peguamnya berpendapat ahli parlimen Pekan dikelirukan oleh orang lain. Hubungan antara 1MDB dan skandal berprofil tinggi di Rusia ditemukan ekoran carian Malaysiakini mengenai syarikat-syarikat yang berkaitan dengan skandal 1MDB di Kertas Pandora.

Kertas Pandora merujuk kepada sejumlah dokumen yang dibocorkan kepada ICIJ dan rakan-rakannya, yang berasal daripada firma-firma yang memberikan perkhidmatan kepada mereka yang ingin menubuhkan atau mengurus pemegang amanah luar negara dan syarikat-syarikat di tempat pelindungan cukai. Pautan itu ditemui melalui sejumlah dokumen yang dibocorkan daripada Aleman, Cordero, Galindo & Lee (Algocal), sebuah firma undang-undang terkemuka di Panama.

Pun begitu, sebab mengapa skandal Rusia menarik perhatian Algocal tidak dinyatakan dalam Kertas Pandora. Namun apa yang jelas, EEMF dan Cistenique didakwa menjadi sebahagian daripada skandal India dan Rusia antara 2009 dan 2015, pada masa sama skandal 1MDB berlaku. Namun, walaupun mereka terlibat secara meluas dalam dakwaan memfasilitasi pelbagai penipuan kewangan antarabangsa bernilai berbilion dolar, individu di belakang EEMF dan Cistenique tidak menghadapi sebarang pertuduhan, manakala identiti mereka tetap menjadi misteri.


Apakah Penipuan Di Rusia & India?

Peranan yang dimainkan oleh EEMF dan Cistenique dalam penipuan India dan Rusia bermula daripada tuduhan terlibat dalam memindahkan dana hingga memiliki saham di syarikat yang didakwa terbabit dalam penipuan. Di Rusia, dana tersebut dilaporkan berkaitan dengan penggelapan AS$2 bilion (RM8.28 bilion) oleh pengasasnya Larisa Markus, yang mengakibatkan penutupan bank Rusia Vneshprombank (Bank Industri Ekonomi Asing) pada 2016. EEMF dan Cistenique merupakan pemegang saham utama Vneshprombank, yang merupakan salah satu penipuan bank terbesar di negara itu. EEMF memegang 12.52 peratus manakala Cistenique memegang 9.85 peratus kepentingan di Vneshprombank.

Ditubuhkan pada 1995, bank itu merupakan salah satu bank peringkat pertengahan utama Rusia pada 2014 dan mendapat reputasi sebagai bank VIP. Pada 2015, Forbes Russia melaporkan pelanggan bank itu termasuk isteri timbalan perdana menteri Dmitry Kozak dan menteri pertahanan Sergei Shoigu. Ketika mendedahkan penipuan itu, pihak berkuasa Rusia mengatakan Markus dan Georgy Bedzhamov, adik lelakinya dan pemilik bersama Vneshprombank, mengeluarkan pinjaman kepada 286 syarikat shell tanpa niat untuk mendapatkannya semula. Menurut agensi insurans deposit Rusia, pinjaman palsu berjumlah 23 peratus daripada keseluruhan buku pinjaman bank.


Jejak Tipu Muslihat Sampai Ke India

Di India, EEMF dikaitkan dengan beberapa skandal. Paling terkenal kes pengubahan wang RUPEE134 bilion (RM7.4 bilion) dan penipuan melalui surat penipuan perniagaan yang melibatkan ahli perniagaan Nirav Modi (tidak ada hubungan dengan Perdana Menteri Narendra Modi). Nirav Modi ialah saudagar barang kemas yang dipaparkan dalam siri dokumentari Netflix, The Bad Boy Billionaires: India, yang memaparkan kehidupannya dalam buangan di London kerana tindakan undang-undang terhadap kegiatan penipuannya.

Agensi antipengubahan wang haram India menemui pemindahan wang daripada EEMF kepada beberapa syarikat keluarga Nirav Modi, lapor Indian Express. Dia sedang merayu perintah ekstradisi terhadap dirinya. ecara berasingan, polis Mumbai menjumpai jejak EEMF dalam siasatan ke atas kegagalan Foreign Currency Convertible Bonds (bon boleh tukar mata wang asing) bernilai AS$125 juta (RM393.75 juta) pada 2013. Hasil siasatan mendapati sekurang-kurangnya AS$82.02 juta (RM343.97 juta) wang yang dikumpulkan telah dilaburkan di EEMF oleh anak syarikat Geodesic, Hong Kong, Geodesic Technology Solutions Limited, pada 2010-2011.

Dalam kertas pertuduhan pada April 2016, polis Mumbai berkata, bekas pengarah Geodesic telah "memperoleh syarikat shell" di wilayah perlindungan cukai dan melaburkan sebahagian daripada hasil bersih bon "melalui EEMF dengan niat untuk menyelewengkan hasil bersih dan menipu pemegang bon.” EEMF juga dikaitkan dengan siasatan agensi penguatkuasaan antipenyeludupan India, Directorate of Revenue Intelligence, terhadap konglomerat multinasional India dan syarikat pembinaan Essar Group. Pihak berkuasa mendakwa Essar Global Ltd, syarikat induk perniagaan Essar Group, meletakkan nilai yang lebih tinggi daripada yang sepatutnya terhadap peralatan elektrik diimport oleh empat syarikat Essar Group.

Invois harga yang melambung untuk peralatan tersebut didakwa dikeluarkan oleh syarikat perantara, Global Supplies (UAE) FZE, yang dimiliki oleh Seppest Holdings yang berpangkalan di Cyprus dan dimiliki oleh EEMF. Kumpulan Essar menafikan tuduhan menaikkan nilai peralatan modal yang diimport itu. Sumber mengatakan walaupun nama EEMF muncul pada setiap kes berkenaan, namun agensi penyiasatan India tidak menamakan EEMF sebagai tertuduh dalam kes-kes terbabit.


EEMF & Cistenique Di Bubarkan

Sehingga kini, Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat (DOJ) belum mengatakan apakah tindakan atau siasatan dilakukan terhadap EEMF dan Cistenique atas peranan syarikat terbabit dalam skandal 1MDB. DOJ enggan mengulas ketika Malaysiakini bertanya apakah ada tindakan yang diambil atau dirancang terhadap kedua-dua syarikat pelaburan tersebut. Kedua-dua EEMF dan Cistenique dilaporkan dibubarkan pada Julai 2017, tanpa petunjuk jika ada hasil yang dibuat melalui skandal 1MDB dapat diambil kembali.

Najib pada 27 Julai 2020 didapati bersalah oleh Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur kerana penyalahgunaan kuasa, pecah amanah dan pengubahan wang haram membabitkan dana RM42 juta dari SRC International Sdn Bhd (SRC). SRC ialah bekas anak syarikat 1MDB sebelum dimiliki sepenuhnya oleh Menteri Kewangan Diperbadankan (MOF Inc). Najib ketika itu menjadi pengerusi Lembaga Penasihat 1MDB, penasihat emeritus SRC dan juga menteri kewangan.

Dia menafikan pembabitan dan pengetahuan mengenai dana RM42 juta itu dan mengemukakan rayuan atas sabitan kesalahan tersebut. Dia juga sedang menghadapi perbicaraan atas empat tuduhan penyalahgunaan kuasa untuk mendapatkan rasuah berjumlah RM2.28 bilion daripada 1MDB dan 21 tuduhan pengubahan wang haram yang melibatkan jumlah yang sama. Pasukan peguambela Najib berpendapat bekas ketua pegawai eksekutif 1MDB, Mohd Hazem Abdul Rahman bertindak bersama Jho Low dan rakan-rakannya untuk mengelirukan bekas perdana menteri itu.​

1633493935601.png
 

Similar threads

Xploit Machine
Pemuda UMNO Anjur Konvensyen, Bincang Kekal Atau Keluar Dari Kerajaan - Kemaskini PAU 2026
4 5 6
Replies
53
Views
1K
afwan83
afwan83
Xploit Machine
Kemaskini Pemilihan Majlis Pimpinan Pusat MPP-PKR 2025
3 4 5
Replies
40
Views
2K
Xploit Machine
Xploit Machine
Xploit Machine
Kemaskini Pilihanraya Umum - PRU16
2 3
Replies
27
Views
951
Boboi
Boboi
Xploit Machine
Kemaskini Maklumat PRK DUN Mahkota
21 22 23
Replies
227
Views
10K
midi2020
M
Xploit Machine
Kemaskini PRK Kuala Kubu Baharu 2024 - (Hari Mengundi 11 Mei 2024)
95 96 97
Replies
966
Views
49K
akudotcom
akudotcom

Latest Threads General Chat

Welcome to the one of the largest online investment & business portal in South-East Asia. You currently view about 1/3 of our forum sections. In order to enter all sections without restrictions, you may have to register to get full view and more functions available.

Forum statistics

Threads
798,038
Messages
26,727,540
Members
175,645
Latest member
VPSForexTrade

What's new

Copyright ©2005 - 2026, CariGold.com

Disclaimer: All posts published herein are merely based on individual views, and they do not expressly or by implications represent those of CariGold.com or its owner. It is hereby made clear that CariGold.com does not endorse, support, adopt or vouch any views, programs and/or business opportunities posted herein. CariGold.com also does not give and/or offer any investment advice to any members and/or readers. All members and readers are advised to independently consult their own consultants, lawyers and/or families before making any investment and/or business decisions. This forum is merely a place for general discussions. It is hereby agreed by all members and/or readers that CariGold. com is in no way responsible and/or liable for any damages and/or losses suffered by anyone of you.

Back
Top
Log in Register