Kemaskini "Pandora Papers"

[Xploit Machine]

Ketika kebanyakan kanak-kanak lelaki memiliki peranti dan alat permainan, anak kepada Daim Zainudddin menjadi pemilik firma Kepulauan Virgin Britain pada usia sembilan dan 12 tahun. Muhammed Amir Zainuddin Daim dan Muhammed Amin Zainuddin Daim lahir pada tahun 1995 dan 1998 masing-masing menjadi pemegang saham Newton Invest & Finance Limited (BVI) pada tahun 2007, yang memiliki hartanah di London bernilai GBP10 juta waktu itu. Menurut dokumen yang diperoleh oleh Pusat Kewartawanan Penyiasatan Antarabangsa (ICIJ) dan dilihat oleh Malaysiakini, mereka ialah pemegang saham bersama dengan ibu mereka, Naimah Abdul Khalid, yang merupakan isteri ketiga bekas menteri kewangan itu.

Menjelang tahun 2017, ketika adik beradik ini menjangkau usia awal dua puluhan, mereka menjadi pemilik beberapa syarikat luar pesisir yang ditubuhkan di tempat perlindungan cukai itu, termasuk Splendid International Ltd (BVI) yang memiliki hartanah London bernilai GBP12 juta (kira-kira RM65 juta pada kadar pertukaran 2017). Newton Invest & Finance Limited (BVI) dan Splendid International (BVI) adalah antara senarai firma pemegang amanah dan syarikat berkaitan dengan Daim yang diperbadankan di tempat perlindungan cukai berkenaan. Ini didedahkan Pandora Papers, kumpulan dokumen yang diperoleh ICIJ dan dilihat oleh Malaysiakini. Sumber tanpa nama berkongsi maklumat fail kewangan sulit dengan ICIJ sebesar 2.94 terabyte, berjumlah lebih 11.9 juta dokumen dan rekod lain, daripada 14 penyedia perkhidmatan firma luar pesisir yang menubuhkan dan menguruskan syarikat shell dan pemegang amanah di 'syurga perlindungan cukai' di seluruh dunia.

Syarikat shell ialah firma atau perbadanan yang hanya ada di atas kertas tetapi mungkin mempunyai akaun bank atau mungkin mengadakan pelaburan pasif atau menjadi pemilik aset yang berdaftar. Memiliki akaun, syarikat atau firma pemegang amanah luar pesisir, bagaimanapun, tidak semestinya seseorang itu terlibat dalam urus niaga haram dan tidak sah untuk menubuhkan entiti luar pesisir. Dikenali sebagai bapa korporat Malaysia, yang memiliki pengaruh besar dalam bidang politik, Daim setakat ini belum masuk dalam senarai Forbes 50 orang paling kaya di Malaysia. Ini mungkin kerana urusan perniagaannya sering menjadi misteri, dengan pemerhati korporat kadang-kadang meneliti pegangannya melalui aktiviti melibatkan ahli keluarga terdekatnya atau rakan perniagaan yang dikenali.

Salah seorang rakan Daim ialah Josephine Premla Sevaretnam, bekas peguam dan timbalan pendakwa raya, yang pernah berkhidmat bersama Daim, sebelum memegang jawatan penting dalam pelbagai syarikat. Ini termasuklah bank Switzerland ICB Banking Group, yang dimiliki oleh Daim sebanyak 74.4 peratus, ketika disenaraikan di London Investment Investment Market pada tahun 2007. Nama Josephine muncul lagi di Newton Invest & Finance Limited (BVI) dan Splendid International Ltd (BVI) sebagai pengurus perniagaan, yang berpusat di Bryanston Square, London. Bryanston Square merupakan dataran taman seluas 800 kaki darab 200 kaki di Marylebone, London menjadi alamat yang muncul berkali-kali dalam carian yang melibatkan anak-anak Daim dan harta benda atau syarikat di London. Sebagai contoh, anak perempuannya yang berpangkalan di Switzerland Aslinda Daim-Pan, yang mengambil nama keluarga suaminya merupakan pengarah syarikat Britain 8 Bryanston Square Freehold Limited, menurut pendaftar syarikat UK Companies House. Syarikat "pengurusan hartanah" itu, bagaimanapun, hanya memiliki aset GBP5, menurut pemfailan terakhirnya.
​

Sebuah pangsapuri tiga bilik seluas 1500 kaki persegi di Bryanston Square, London dijual dengan harga lebih dari GBP3 juta, seperti yang ditunjukkan oleh senarai hartanah. Selain dua syarikat BVI itu, kedua-dua anak Daim tadi, yang kini berusia awal hingga pertengahan dua puluhan, dan ibu mereka juga merupakan pemegang saham di beberapa syarikat luar pesisir lain yang memiliki hartanah di London. Dokumen yang dilihat oleh Malaysiakini menyatakan syarikat tersebut adalah syarikat pelaburan atau syarikat pengurusan hatanah, dengan hartanah berkenaan memperoleh pendapatan sewa dan dibeli melalui pinjaman daripada bank Barclays di Knightsbridge, London. Dalam Pandora Papers sahaja, syarikat dan firma pemegang amanah yang dimiliki oleh anak-anak, isteri atau rakan perniagaan Daim bersama-sama memegang aset bernilai sekurang-kurangnya GPP25 juta (kira-kira RM141 juta).

Ketika dihubungi, Daim berkata semua cukai telah dibayar sepenuhnya di setiap tempat (jurisdiction) di mana dia menjalankan perniagaan dan meraih pendapatan. Dia berkata, tidak semua firma pemegang amanah yang dikaitkan dengannya dalam Pandora Papers adalah miliknya dan sebahagiannya adalah milik anak-anaknya dan dia tiada pengetahuan mahupun kawalan terhadapnya.

"Saya sudah bersara daripada perniagaan sudah agak lama, dan pemegang amanah adalah sebahagian daripada perancangan harta pusaka," katanya lagi.


Singapura, Pintu Masuk Ke Tempat Lindung Cukai

Daim hanya salah seorang daripada beberapa rakyat Malaysia kaya dan berkuasa yang memegang aset di tempat berlindung cukai seperti BVI, Jersey (sebahagian dari Channel Islands of the British Isles) atau Kepulauan Cook. Lain-lain yang berkaitan dengan entiti luar pesisir di tempat perlindungan percukaian ini termasuk Pengerusi Eksekutif Westport Holdings Bhd G Gnanalingam, yang termasuk dalam senarai billionaire Forbes tahun ini, dengan nilai bersih AS$1.7 bilion (RM7.12 bilion). Menurut Pandora Papers, Gnanalingam memiliki syarikat BVI, Paisley Marketing Limited, yang setakat 2016 memegang aset berjumlah AS$2 juta di Bank Standard Chartered Singapura. Ketika dihubungi, wakil Westports memberitahu Malaysiakini yang syarikat luar pesisir itu ditubuhkan mengikut undang-undang dan menggunakan dana yang sah pada 2008, untuk memegang pelaburan dan polisi insurans hayat.

Katanya lagi, syarikat itu dibubarkan pada 2020 selepas ia diberikan kepada anak perempuan Gnanalingam bernama Shaline. Tiong Ik King, adik kepada taikun balak dan media bahasa Cina Tiong Hiew King, pula dikaitkan dengan Roxton Investments Ltd yang berpangkalan di BVI, dengan aset sebanyak AS$20 juta pada 2017 (kira-kira RM86 juta berdasarkan kadar tukaran pada masa itu). Malaysiakini telah menghantar permintaan untuk mendapatkan komen Ik King berhubung perkara ini.
​

Gnanalingam dan Shaline​

Satu hal sama antara semua syarikat luar pesisir pegangan oleh rakyat Malaysia yang kaya dan berkuasa itu ialah Singapura dijadikan pintu masuk untuk mengalihkan aset ke tempat berlindung cukai. Mempunyai harta di luar negara, atau memiliki syarikat atau akaun luar pesisir di luar negara bukanlah suatu kesalahan. Pemilik firma atau badan pemegang amanah luar pesisir juga tidak wajib menyatakan entitinya kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri kerana di atas kertas, semua dana yang dipindahkan ke entiti luar pesisir sepatutnya sudah dikenakan cukai. Namun, dalam beberapa keadaan, amalan memiliki syarikat luar pesisir dikaitkan dengan tindakan mengelak atau menghidarkan cukai. Dalam kes lain, ini usaha untuk menjaga kerahsiaan atas pelbagai alasan.

Beberapa pemimpin negara di dunia telah menghadapi tekanan politik selepas didedahkan menjadi pemilik syarikat atau badan pemegang amanah luar pesisir, dengan perdana menteri Iceland Sigmundur Davíð Gunnlaugsson meletak jawatan setelah pendedahan Panama Papers pada 2016. Pakar industri memberitahu Malaysiakini hingga sekitar satu dekad yang lalu, ketika terdapat lompong sistem kewangan di peringkat antarabangsa, akaun dan syarikat luar pesisir sememangnya digunakan untuk mengelak dan menghindari cukai. Sekarang, ia lebih sukar dilakukan.

"(Hari ini) saya akan menyebutnya pengoptimuman cukai dan pengurusan harta (bukan mengelak cukai)," kata seorang perunding cukai kepada portal tersebut dengan syarat tidak mahu namanya disiarkan untuk mengelakkan bahaya hubungannya dengan pelanggan. Hari-hari menggunakan firma pemegang amanah dan syarikat luar pesisir untuk dengan mudah menghindari membayar cukai telah berlalu (kerana) banyak negara telah memperbaiki peraturan mengenai pengubahan wang haram dan kegiatan wang haram. Mengelakkan cukai pada masa kini jauh lebih sukar daripada, katakanlah, 10 tahun yang lalu," katanya.


Kenapa Singapura?

Tetapi bagaimana Singapura menjadi pintu masuk ke tempat percukaian Caribbean, dan mengapa ia merupakan laluan popular bagi orang kaya Malaysia yang ingin memindahkan wang mereka? Jawapannya ada pada syarikat perkhidmatan korporat yang merupakan persamaan antara semua rakyat Malaysia dengan nilai kekayaan tinggi yang dipaparkan dalam Kertas Pandora itu. Syarikat berpengkalan di Singapura yang paling biasa digunakan menurut Kertas Pandora Papers, adalah Asiaciti Trust dan Trident Trust (yang mempunyai pejabat di seluruh dunia). Penyediaannya cukup mudah - seseorang boleh melibatkan syarikat perkhidmatan korporat di Singapura dan menyatakan niat mereka untuk menubuhkan sebuah firma pemegang amanah atau syarikat di tempat perlindungan cukai dan syarikat itu akan menangani semua urusan dokumen.

Dokumen penubuhan dan surat-menyurat yang dilihat oleh Malaysiakini menunjukkan pelanggan hanya perlu menunjukkan bukti identiti dan tempat tinggal, menyatakan dalam bentuk sumber dana untuk aset tersebut, melengkapkan dokumen sederhana lain dan mengeluarkan sejumlah kecil beberapa ratus dolar AS untuk penubuhan entiti luar pesisir. Terdapat juga yuran tahunan untuk memastikan syarikat tetap aktif dan mengekalkan akaunnya. Selain melalui prosedur biasa menubuhkan syarikat di tempat berlindung cukai, firma perkhidmatan korporat juga wajib melakukan penilaian yang wajar (due diligence), antara lain, memeriksa apakah pemohon merupakan orang yang terdedah secara politik atau ada dalam senarai keganasan atau orang yang dikehendaki.

Mereka kemudian perlu mengemukakan serangkaian dokumen untuk bidang kuasa luar pesisir, dan syarikat luar pesisirpun siap tertubuh. Penilaian wajar lain yang dilakukan termasuk memeriksa apakah cukai sudah dibayar ke atas dana yang dipindahkan, di negara asal. Dalam kes Newton Invest & Finance Limited (BVI), anak lelaki dan isteri Daim dianggap tidak terdedah secara politik. Ketika dihubungi oleh ICIJ, Trident Trust, yang berperanan menubuhkan Newton Invest & Finance Limited (BVI) berkata pihaknya tidak dapat memberi komen mengenai pelanggan individu.

"Trident Trust Group adalah penyedia perkhidmatan pentadbiran korporat, dana dan amanah global. Setiap perkhidmatan korporat dan amanah Trident diatur dalam bidang kuasa di mana ia beroperasi dan sepenuhnya berkomitmen untuk mematuhi semua peraturan yang berkuatkuasa. Trident bekerjasama secara rutin dengan mana-mana pihak berkuasa yang meminta maklumat," katanya.


Singapura Di Lima Negara Teratas Salur Kekayaan Ke Tempat Cukai Rendah

Pemeriksaan mendapati trend itu bukan sahaja wujud di kalangan orang kaya dan berkuasa di Malaysia, tetapi juga di seluruh rantau ini melibatkan individu dengan kekayaan bersar di negara-negara seperti Filipina dan Thailand menubuhkan syarikat luar pesisir melalui Singapura. Singapura biasanya bukan tujuan akhir aset kerana tidak menyediakan pakej cukai dan perlindungan aset yang menarik seperti beberapa negara Caribbean, kata perunding cukai itu kepada Malaysiakini.

"Apa yang dapat dilakukan oleh syarikat (kewangan) Singapura adalah membantu mewujudkan kepercayaan di negara-negara dengan rejim cukai yang lebih baik," katanya.

Walaupun wang itu tidak tinggal di Singapura, pengurusan firma di Caribbean menggalakkan industri kewangan di negara berkenaan.
​

Singapura antara lima negara teratas di dunia yang menyalurkan dana ke negara-negara dengan rejim cukai yang rendah atau tanpa cukai. Kajian oleh kumpulan penyelidikan Corpnet University of Amsterdam pada tahun 2017 melaporkan Singapura antara lima negara teratas di dunia yang menyalurkan dana ke negara-negara dengan rejim cukai rendah (atau bahkan tidak ada sama sekali) seperti Luxembourg, Cyprus dan Jersey serta Caribbean seperti Kepulauan British Virgin, Bermuda dan Bahamas. Perkhidmatan pengurusan korporat dan harta Singapura juga disukai di rantau ini atas kepakaran mereka, kata Wayne Soo, seorang akauntan dengan firma perkhidmatan korporat yang berpangkalan di Singapura.

Negara pulau ini juga memiliki berbagai perjanjian perdagangan bebas dengan banyak negara, sehingga lebih mudah dilakukan memberikan perkhidmatan seperti itu, katanya. "Terdapat banyak institusi kewangan antarabangsa seperti Citibank, Credit Suisse yang berpengkalan di Singapura. Bersama dengan perjanjian perdagangan bebas, ini menguntungkan Singapura,” tambahnya.

Perunding cukai di Malaysia yang pelanggannya ingin menubuhkan entiti luar pesisir juga mengesyorkan Hong Kong, tetapi pergolakan politik di sana baru-baru ini menjadikan Singapura lebih menarik. Soo berkata, pasaran membuat spekulasi bahawa sekitar AS$40 bilion (RM167.39 bilion) mengalir dari Hong Kong ke Singapura kerana pergolakan itu, tetapi ini tidak pernah disahkan secara rasmi. "Berkenaan dengan Malaysia, memandangkan isu-isu politik baru-baru ini, saya tidak akan terkejut jika ada aliran tambahan dari Malaysia dan destinasi lain, seperti yang disebut oleh Pihak Berkuasa Kewangan Singapura (MAS) tahun lepas pada salah satu sidang media mereka,” katanya.


Bagaimana Firma Pemegang Amanah Luar Pesisir Selubungi Aset

Selain memiliki syarikat luar pesisir, Daim juga menubuhkan beberapa firma pemegang amanah di BVI, Samoa dan Kepulauan Cook melalui firma perkhidmatan korporat Singapura Asiaciti Trust. Salah satunya disebut ICB Financial Group Holdings Trust, kemungkinan sempena nama Bank Swiss ICB dimiliki oleh Daim. Benefisiari ialah lima anaknya - Asnida, 60, Aslinda, 47, Md Wira Dani, 43, Muhammad Amir Zainuddin, 26 dan Muhammad Amin Zainuddin, 23. Ketika ditubuhkan pada tahun 2005, kedua anaknya yang paling kecil itu berumur 10 dan 7 tahun. ICB Financial Group Holdings Trust dipercayai ditutup pada tahun 2010, menurut rekod Asiaciti Trust yang dilihat.
​

Iklan oleh Asiaciti Trust, salah satu penyedia perkhidmatan paling popular di Singapura kerana menubuhkan entiti luar pesisir di tempat perlindungan cukai. Kerahsiaan menjadi alasan utama untuk menubuhkan fima pemegang amanah luar pesisir di tempat-tempat seperti BVI, kerana perincian amanah, termasuk aset dan benefisiari tidak disenaraikan, kata perunding cukai itu kepada Malaysiakini.

"Namun, ini tidak bermaksud ada kerahsiaan yang sempurna. Ini bukan macam filem. Sekiranya kerajaan dapat menunjukkan bukti terdapat pembabitan kegiatan haram, mereka boleh meminta maklumat mengenai firma pemegang amanah itu. Negara tempat badan itu berpengkalan kemudian akan menentukan apakah akan melepaskan maklumat tersebut. Ini bermaksud maklumat itu tidak tersedia secara terbuka atau bebas,” katanya.

Perlindungan aset juga merupakan satu tarikan dengan kebanyakan tempat berlindung cukai digunakan untuk melindungi aset daripada penyitaan sekiranya berlaku kemuflisan dan perceraian, kata perunding cukai itu.

“Namun, ini tidak mencegah penyitaan jika dapat dibuktikan bahawa aset yang dimaksudkan adalah haram atau sumber penipuan. Sesuatu kes itu mesti diserahkan kepada negara di mana firma pemegang amanah itu didirikan. Proses ini boleh menjadi lama. Sekiranya orang itu menubuhkan firma pemegang amanah di Malaysia, maka badan itu tertakluk kepada undang-undang negara dan tekanan kerajaan,” tambahnya.

Sama ada permintaan untuk pendedahan atau penyitaan dibuat oleh pihak berkuasa Malaysia juga bergantung pada pengetahuan mengenai kewujudan aset itu. Ketika dihubungi, Daim menegaskan yang semua urusan perniagaannya di semua setiap tempat (jurisdiction) adalah sah, dan dia telah mengumpul kekayaan selama lebih 60 tahun sejak memulakan perniagaan pada 1960-an. Sementara itu, Pihak Berkuasa Kewangan Singapura (MAS) berkata pihaknya tidak bertolak ansur terhadap penyalahgunaan terhadap sistem kewangannya untuk kegiatan haram, dan ia memiliki sistem yang mantap untuk mengesan penyalahgunaan, pengubahan wang haram dan penghindaran cukai.

"MAS tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan kawal selia dan penguatkuasaan terhadap individu dan entiti, tanpa mengira kewarganegaraan mereka, jika mereka melanggar undang-undang dan pengawalan yang di bawah pentadbiran MAS." Ia termasuklah denda berjumlah SG$1.1 juta terhadap Asiaciti Trust kerana melanggar pengawalan antipengubahan wang haram dan pencegahan pembiayaan keganasan (AML/CFT) yang telah dibayar penuh syarikat itu, kata MAS lagi. Kementerian Kewangan Singapura dan Lembaga Hasil Dalam Negeri Singapura (Iras) pula berkata, regim percukaiannya dibina untuk menarik kegiatan ekonomi, tetapi ia tidak membiarkan amalan menghindari cukai.

"Singapura berkembang maju sebagai pusat kewangan yang dikawal baik, dengan undang-undang yang kuat yang menyediakan pelbagai perkhidmatan kewangan dengan nilai tambah. Kami komited untuk menegakkan piawai antarabangsa untuk membanteras penghindaran cukai dan pengubahan wang haram rentas sempadan," kata jurucakap Kementerian Kewangan Singapura dan Iras.

Sementara itu, ketika dihubungi oleh ICIJ, Asiaciti Trust, firma perkhidmatan korporat Singapura, mengatakan ia bekerja dengan pelanggan di seluruh dunia dan tertakhluk bawah peraturan ketat oleh pihak berkuasa di setiap tempat firmanya beroperasi. "Kami mengekalkan program pematuhan yang kuat dan setiap pejabat kami telah lulus audit pihak ketiga untuk Amalan Antipengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan dalam beberapa tahun kebelakangan ini. "Namun, tidak ada program pematuhan yang tidak sempurna - dan ketika masalah dikenalpasti, kami mengambil langkah-langkah yang perlu berkaitan dengan penglibatan pelanggan dan membuat pemberitahuan yang sesuai kepada agensi pengawalseliaan," katanya.
​

Berita asal https://www.malaysiakini.com/news/593928

 

[Niyang]

Josephine tuh sape? pjgn lak nk bc

 

[cek mek molek]

Pandora Papers: Dua ahli politik Malaysia antara 336 didakwa miliki akaun luar pesisir​

04/10/2021

BERATUS pemimpin dunia, ahli politik, hartawan, selebriti, pemimpin agama dan pengedar dadah dilapor menyembunyikan wang dan pelaburan mereka dalam hartanah, kapal persiaran dan aset lain, sepanjang 25 tahun lepas.

Ini didedahkan menerusi 12 juta fail yang dimiliki 14 firma di serata dunia.

Menurut pendedahan tersebut, dua individu daripada Malaysia didakwa antara 336 ahli politik yang memiliki akaun luar pesisir dan terdapat 118 syarikat luar pesisir dengan pemilik berasal dari Malaysia.

Antara nama yang disebut adalah Jho Low dan kaitannya dengan sebuah firma undang undang Amerika global yang dilaporkan diguna untuk membina jaringan syarikat di Malaysia dan Hong Kong.

Syarikat ini didakwa pihak berkuasa Amerika digunakan untuk menyalurkan wang yang diseleweng daripada 1MDB.

Pendedahan ini dibuat pada Ahad oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), melibatkan 600 wartawan daripada 150 organisasi media di 117 negara.

Ia digelar Pandora Papers, yang mendedahkan transaksi golongan elit dan korup yang menyembunyikan aset bernilai beberapa trilion dolar AS di dalam pelbagai akaun luar pesisir.

Mereka dilapor mengambil langkah tersebut, antara lain bertujuan mengelak membayar cukai.

ICIJ dalam penafiannya menjelaskan, wujud penggunaan sah untuk akaun luar pesisir dan tidak semua individu yang terlibat adalah korup.
Siasatan yang dilakukan selama setahun ini mendedahkan bagaimana bank dan firma guaman bekerjasama rapat dengan penyedia perkhidmatan luar persisir untuk mereka struktur korporat yang rumit.

Antara nama individu didedahkan mempunyai akaun luar pesisir sulit adalah Raja Jordan Raja Abdullah II, bekas perdana menteri United Kingdom Tony Blair, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan dan Presiden Russia Vladimir Putin.
-ASTRO AWANI

Pandora Papers: Dua ahli politik Malaysia antara 336 didakwa miliki akaun luar pesisir

BERATUS pemimpin dunia, ahli politik, hartawan, selebriti, pemimpin agama dan pengedar dadah dilapor menyembunyikan wang dan pelaburan mereka dalam hartana

suara.tv

 

[cek mek molek]

Menteri, ahli politik dan hartawan Malaysia didedah jadi pemilik syarikat pesisir


Diterbitkan: Oct 4, 2021 10:58 AM
⋅
KERTAS PANDORA | Setelah beberapa pendedahan, nampaknya tidak kurang rakyat Malaysia yang kaya dan berkuasa yang dinyatakan sebagai pemilik syarikat atau firma pemegang amanah luar pesisir.



Pendedahan terbaru, Kertas Pandora, yang merupakan pendedahan fail kewangan sulit sebesar 2.94 terabyte kepada Pusat Kewartawanan Penyiasatan Antarabangsa (ICIJ). ICIJ kemudian memberi akses kepada rakan-rakannya, termasuk Malaysiakini.

Pendedahan ini melibatkan lebih 11.9 juta dokumen dan rekod lain daripada 14 penyedia perkhidmatan luar pesisir yang menubuhkan dan menguruskan syarikat shell dan pemegang amanah di tempat perlindungan cukai di seluruh dunia.



Mereka termasuk penyedia di Singapura, pintu masuk yang popular untuk rakyat Malaysia yang berkuasa dan kaya untuk memindahkan aset mereka ke tempat perlindungan cukai.

Didapati lebih 10,000 dokumen yang dibocorkan daripada penyedia perkhidmatan yang berpangkalan di Singapura Asiaciti dan Trident Trust dikaitkan dengan individu warga Malaysia.

Walau bagaimanapun, tidak semua dokumen melibatkan penubuhan firma pemegang amanah atau perniagaan di luar pesisir, dengan sebilangan menamakan individu Malaysia sebagai sebahagian daripada pemeriksaan latar belakang orang lain.

Lebih banyak dokumen berkaitan dengan urus niaga luar negara orang kaya Malaysia juga terdapat dalam kebocoran daripada penyedia perkhidmatan di Hong Kong atau di Caribbean.

Mereka termasuklah Menteri Kewangan Tengku Zafrul Zainal Abidin, Timbalan Menteri Kewangan Yamani Hafez Musa, Presiden Umno Ahmad Zahid Hamidi dan pengerusi eksekutif Westports G Gnanalingam.

---

Baca: Bagaimana Daim, hartawan M'sia guna S'pura simpan duit di luar negara

---

Memiliki entiti luar pesisir tidak menyalahi undang-undang, tetapi dalam beberapa keadaan, amalan ini dikaitkan dengan pengelakan atau penghindaran cukai. Dalam kes lain, ini usaha untuk menjaga kerahsiaan atas pelbagai alasan.





Pakar industri mengatakan mutakhir ini syarikat luar pesisir memainkan peranan penting dalam "pengoptimuman" cukai yang sah.

Berikut senarai rakyat Malaysia yang tidak lengkap dalam Kertas Pandora. Malaysiakini telah menghubungi mereka semua untuk mendapatkan penjelasan dan menerbitkan komen mereka jika tersedia pada masa penerbitan.

Menteri Kewangan Tengku Zafrul Aziz



Tengku Zafrul dinamakan sebagai pengarah Capital Investment Bank (Labuan) Limited, sebuah bank butik yang diperbadankan dalam bidang kuasa luar pesisir di Labuan.

Namanya pertama kali muncul dalam siri ICIJ, Offshore Leaks, pada tahun 2013, telah dilantik ke jawatan tersebut pada tahun 2009. Namun, pemeriksaan baru-baru ini menunjukkan dia mungkin tidak lagi memegang jawatan itu.

Rekod ini muncul lagi dalam Kertas Pandora, walaupun kurang terperinci, dalam senarai "pegawai" di firma luar pesisir, yang menjadi sebahagian daripada kebocoran dokumen firma undang-undang Panama terkemuka Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Algocal). Kebocoran itu tidak menyatakan mengapa Algocal memegang senarai berkenaan.

Seorang pembantu menteri memberitahu Malaysiakini Tengku Zafrul bukan lagi pengarah Capital Investment Bank dan tidak dapat mengulas mengenai urus niaga berkenaan. Pembantu itu, bagaimanapun, tidak memberi maklum balas ketika ditanya bila Zafrul mengundurkan diri.

Malaysiakini telah menghubungi Capital Investment Bank dan pemiliknya FCA Capital Sdn Bhd mengenai perkara itu.

Pada 2013, sebagai tindak balas terhadap kebocoran lain kepada ICIJ dan rakan-rakannya, bapa saudara kepada Tengku Zafrul dan menteri kabinet ketika itu Raja Nong Chik Zainul Abidin mengakui keluarganya mempunyai firma pemegang amanah luar pesisir RZA International Corporation yang ditubuhkan pada tahun 2007 tetapi dibatal pendaftarannya kerana tidak ada pelaburan yang dibuat .

Dia mempertahankan firma pemegang amanah itu tidak digunakan untuk kegiatan salah atau haram.

Presiden Umno Ahmad Zahid Hamidi



Ahmad Zahid Hamidi pula muncul dalam fail Algocal, yang bertindak sebagai ejen firma bernama Breedon Limited di Kepulauan Virgin Britain.

Breedon ditubuhkan pada bulan September 1996 dengan Zahid dan seorang bernama Fon Kin Voon sebagai pengarah, sebelum nama syarikat itu ditukar menjadi Rising Resources (BVI) Limited pada bulan November tahun itu.

Syarikat itu mempunyai modal saham AS$50,000 pada 1999 tetapi jenis perniagaannya tidak dinyatakan.

Pada 1996, ketika syarikat itu diperbadankan, Zahid yang ketika itu berusia 44 tahun menang saingan sengit perebutan jawatan ketua Pemuda Umno.

Namun, dokumen-dokumen berikutnya daripada Algocal menunjukkan syarikat itu "dibatalkan" kerana tidak aktif, beberapa tahun selepas penubuhannya. Tidak ada petunjuk syarikat itu ditubuhkan mengenai perniagaan jenis apa manakala syarikat dengan nama serupa yang didaftarkan di Malaysia tidak berkaitan dengan Zahid.

Malaysiakini telah menghubungi Zahid mengenai perkara itu.

Timbalan Menteri Kewangan dan Ahli Parlimen Sipitang (Bersatu) Yamani Hafez Musa



Yamani ialah pengarah Great Ocean Consultants di Kepulauan Virgin Britain dari 2013 hingga 2015, bersama adik-beradiknya.

Namun, dokumen menunjukkan pada tahun 2015, bapanya, bekas ketua menteri Sabah Musa Aman, mengambil alih jawatan sebagai pengarah tunggal syarikat.

Menariknya, pada tahun 2016, syarikat itu dijual sepenuhnya kepada seorang bernama Mau Kam Wai.

Mau pernah menjadi pengarah eksekutif syarikat pemegangan pelaburan Eastland Equity, bersama seorang peniaga Sabah yang dilaporkan dekat dengan Musa, Chu Jan Tow.

Sebuah dokumen oleh penyedia perkhidmatan korporat yang berpangkalan di Singapura, Trident Trusts menyatakan pada bulan Mac 2016, tepat sebelum Musa memindahkan hak milik Great Ocean Consultants kepada Mau, syarikat itu menyimpan wang AS$310,000 dalam akaun Deutsche Bank.

Malaysiakini telah menghubungi Yamani untuk mendapatkan komen.

Bekas bendahari PKR dan Ahli Parlimen William Leong



Bekas bendahari PKR dan isterinya, Alice Chan Ai Lee, menjadi pemilik Collister Holdings Ltd di Jersey pada 24 Jun 2009.

Syarikat itu mempunyai 50,000 saham dengan harga AS$1 per saham, tetapi tidak ada petunjuk untuk apa firma itu digunakan.

Ini bukan kali pertama Leong dikaitkan dengan pemilikan firma luar pesisir.

Dalam Offshore Leaks, firma guamannya William Leong & Co Advocates & Solicitors didedahkan sebagai perantara firma BVI Maxcorp (Asia) Overseas Ltd.

Ketika dihubungi mengenai Collister, Leong melalui peguamnya Loy Tuan Bee, mengatakan ini berkaitan peranannya sebagai naib presiden eksekutif dan ketua pegawai operasi kilang keluli Philippine National Steel Mill yang berpengkalan di Manila dari 1994 hingga 1997.

Pada masa itu, firma pakar kewangan dan cukai menasihatkan cara terbaik untuk mengurus pendapatannya sebagai ekspatriat adalah melalui Collister Holdings Ltd.

"Semua ini dilakukan secara sah dan betul. Tidak ada pelanggaran undang-undang Malaysia dan Filipina."

Ketika dia kembali ke Malaysia dan berkhidmat sebagai anggota parlimen, Collister Holdings Ltd tidak lagi digunakan sehingga tidak menjadi bahagian daripada pengisytiharan aset.

Mengenai Maxcorp (Asia) Overseas Ltd, Leong mengatakan dia tidak dapat mendedahkan maklumat lebih lanjut tanpa persetujuan pelanggannya seperti prosedur biasa untuk firma guaman.

Mahmud Abu Bekir Abdul Taib, anak Yang di-Pertua Negeri Sarawak Abdul Taib Mahmud



Anak kepada Yang di-Pertua Negeri Sarawak Abdul Taib Mahmud muncul di Kertas Pandora sebagai pengarah perniagaan keluarganya, syarikat BVI Rondinmass Incorporated.

Mendaftar melalui Trident Trust cawangan Hong Kong, ibu Bekir, Laila Taib, pada mulanya ialah pengarah syarikat itu sebelum Bekir mengambil alihnya beberapa bulan sebelum kematian ibunya pada April 2009.

Syarikat itu ditubuhkan untuk memegang harta komersial di Seattle, Washington, AS, bernilai AS$35 juta, yang dibeli melalui pinjaman.

Menurut siasatan Sarawak Report, keluarga Taib dilaporkan memiliki pelbagai hartanah di Seattle, termasuk satu yang menempatkan ibu pejabat FBI. Rondinmass adalah pemilik tunggal bangunan itu.

Bekir juga merupakan abang kepada Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hanifah Hajar Taib, yang walaupun bukan pemegang jawatan di Rondinmass, sebelum ini dinyatakan sebagai pemilik dan pengarah syarikat luar pesisir lain.

Syarikat itu adalah Iquest dan Ambersheen Investments, dua firma yang diperbadankan di BVI dan didedahkan di Offshore Leaks. Ibunya juga merupakan sebahagian daripada Ambersheen.

Malaysiakini telah menghubungi Hanifah dan Bekir untuk mendapatkan komen.

Bekir dihubungi melalui Cahya Mata Sarawak Bhd, yang mana dia menjadi pengerusinya. Pun begitu, CMS mengatakan pihaknya tidak dapat mengulas mengenai masalah peribadi ketua. Ia tidak memberi reaksi lebih lanjut ketika diminta untuk menghubungi Bekir secara langsung.

Pengerusi Rimbunan Hijau Group Tiong Hiew King





Tiong Hiew King dan adiknya Tiong Ik King disenaraikan sebagai pemilik utama IB Holdings Limited, sebuah syarikat yang ditubuhkan di Kepulauan Cook pada tahun 1990.

Hiew King ialah pengasas dan pengerusi syarikat kayu balak, Rimbunan Hijau Group, yang juga mengendalikan surat khabar berbahasa Cina, Sin Chew Daily dan Guan Ming Daily.

Tujuan perniagaan IB Holdings dinyatakan sebagai pelaburan dan perdagangan produk kayu.

IB Holdings muncul di Kertas Pandora sebagai sebahagian daripada kebocoran dokumen daripada Asiaciti Trust, sebuah syarikat perkhidmatan kewangan yang berpengkalan di Singapura.

Malaysiakini telah menghubungi Tiong bersaudara untuk mendapatkan maklum balas mereka.

Pengerusi Jayasetia, Tiong Ik King



Ik King, yang sebelum ini tampil bersama saudaranya Hiew King sebagai pemilik IB Holding, dinyatakan sebagai satu-satunya pemilik benefisial Roxton Investments, sebuah syarikat yang diperbadankan di Kepulauan Virgin Britain.

Roxton dinyatakan sebagai syarikat pemegangan pelaburan dengan portfolio yang dipegang oleh JP Morgan.

Sehingga 2017, syarikat tersebut dinyatakan mempunyai aset AS$20 juta.

Para pengarah syarikat tersebut disenaraikan sebagai Barattere Limited dan Tarpumbay Limited, dua syarikat Bahamas yang menawarkan perkhidmatan korporat dalam penjagaan JP Morgan Trust Company (Bahamas) Ltd.

Barattere dan Tarpumbay sebelum ini muncul di Paradise Papers sebagai pengarah korporat sebuah syarikat di Kepulauan Cayman.

Malaysiakini telah menghubungi Ik King untuk mendapatkan komen.

Pengarah dan pengerusi Westports Holdings G Gnanalingam



G Gnanalingam didedahkan menjadi pemilik Paisley Marketing Limited yang diperbadankan di Kepulauan Virgin Britain dan ditadbir oleh Trident Trust.

Menurut Kertas Pandora, syarikat itu digunakan untuk pelaburan dan asetnya bernilai AS$2 juta (pada 2016) dipegang oleh Standard Chartered Bank, Singapura.

Malaysiakini menghubungi Gnanalingam untuk mendapatkan komennya.

Seorang wakil memberitahu bahawa Paisley ditubuhkan oleh Gnanalingam pada tahun 2008 untuk memegang polisi insurans hayat dan pelaburan yang diuruskan oleh Standard Chartered Singapore.

Struktur pemegang amanah Paisley dibubarkan pada tahun 2020 setelah diberikan kepada anak perempuan Gnanalingam, Shaline.

Menurut perwakilan itu, dana yang digunakan untuk mewujudkan syarikat pemegang amanah itu berasal daripada pendapatan Gnanalingam, yang mana semua cukai yang perlu dibayar telah dibayar kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).

"Tidak ada pendapatan kena cukai daripada Paisley. Sekiranya pendapatan itu dikenakan cukai bawah undang-undang Malaysia, perkara itu akan dilaporkan kepada LHDN,” kata wakil itu, sambil menjelaskan keputusan untuk menubuhkan Paisley di Kepulauan Virgin Britain adalah berdasarkan saranan Standard Chartered Singapura.

"Ini cara Standard Chartered (Singapura) mengatur program untuk kami. Tidak jelas bagi saya mengapa mereka memilih untuk menubuhkan syarikat amanah mereka bawah satu bidang kuasa (tertentu) berbanding yang lain."

Wakil itu mengatakan tidak ada alasan untuk mempercayai bank mempunyai niat untuk mengelak atau menghindari cukai semasa mengatur program pelaburan.

"Keputusan untuk menggunakan Standard Chartered Singapura dalam penubuhan syarikat pemegang amanah itu disebabkan bank yang menawarkan produk pelaburan tidak tersedia untuk Standard Chartered Malaysia," kata wakil tersebut.

Pengerusi Genting Group Lim Kok Thay

Dokumen Kertas Pandora menunjukkan hubungan antara Pengerusi Genting Lim Kok Thay dan Azure Supreme Limited, sebuah syarikat yang diperbadankan di Kepulauan Virgin Britain.

Azure pertama kali muncul di pangkalan data ICIJ menjadi sebahagian daripada Offshore Leaks pada tahun 2010 dengan Portculis (BVI) Ltd sebagai ejen berdaftar syarikat.

Terdapat maklumat terhad yang tersedia mengenai jenis perniagaan Azure dan pemiliknya yang lain (jika ada).

Malaysiakini telah menghubungi Lim meminta lebih banyak maklumat mengenai Azure.

Ibu bapa Jho Low, Larry Low Hock Ping dan Goh Gaik Ewe



Larry Low Hock Ping dan Goh Gaik Ewe, ibu bapa kepada ahli perniagaan dalam buruan Jho Low, dikaitkan dengan Coswell Corporation dan Strategic Equities Limited.

Coswell ditubuhkan di Kepulauan Virgin Britain pada tahun 1991 melalui Trident Trust (BVI) Limited dengan Low dan Goh sebagai pemegang saham tunggal.

Tujuan yang dinyatakan untuk Coswell adalah pelaburan hartanah di London dengan nilai aset AS$2 juta manakala Strategic Equities adalah pemegang saham dalam Frencken Group Ltd (bernilai AS$5 juta).

Frencken Group adalah pengeluar mesin industri yang diperbadankan di Singapura.

Sejak 2017, Low dan Goh masih tersenarai sebagai pelanggan Trident Trust walaupun ada kaitan dengan skandal 1MDB.

Low dan isterinya meninggalkan Malaysia pada 2018, dan lokasi mereka sekarang tidak diketahui.

Malaysiakini telah menghubungi Trident Trust untuk mendapatkan komen mengenai pembabitannya dengan pasangan itu.

Menteri, ahli politik dan hartawan Malaysia didedah jadi pemilik syarikat pesisir | Malaysiakini

Ini sebahagian daripada Kertas Pandora, sejumlah dokumen yang dikongsi tanpa nama kepada ICIJ yang dilihat Malaysiakini.

www.malaysiakini.com

 

[Hou-Ou]

semoga Tun Daim ni kaya dan gembira juga di Akhirat..Aminnn

 

[Xploit Machine]

"Pemegang Amanah Luar Pesisir Sah" - Daim Kesal "Obsesi" MalaysiaKini Terhadapnya

04.10.2021 - Kuala Lumpur, Bekas menteri kewangan Daim Zainuddin mengkriti apa yang disifatkannya sebagai "obsesi tidak berkesudahan" Malaysiakini terhadapnya, susulan laporan berhubung firma pemegang amanah luar pesisir yang berkaitan dengannya. Daim berkata bukan semua pemegang amanah yang disenaraikan adalah miliknya dan semua urus niaga yang dijalankannya adalah sah. Dia berkata pemegang amanah adalah sebahagian daripada "perancangan harta pusaka" memandangkan dia telah bersara daripada perniagaan.

Justeru, dia berkata laporan yang menyiratkan salah laku secara innuendo dan spekulasi adalah "tidak profesional" dan satu percubaan untuk mencemarkan nama baiknya. Menurut Daim, sebahagian pemegang amanah yang disebut dalam laporan Malaysikini adalah milik anak-anaknya sementara yang lain berkaitan dengan sebuah bank Swiss miliknya, ICB Banking Group, yang telah dinyah senarai selepas dia tidak lagi mahu menghadiri mesyuarat di luar negara.

Katanya lagi, dia sentiasa membayar cukai bagi semua pelaburan dan hartanah dan menjadi ahli perniagaan yang "berjaya dan kaya" atas usaha sendiri.

"Saya sudah terlibat dalam perniagaan sejak 1960-an. Sudah lebih 60 tahun, separuh abad sejak itu. Saya fikir sedikit pengiktirafan perlu diberikan kepada seorang warga Malaysia yang berjaya membawa nama negara dalam perniagaan di sini dan seluruh dunia," katanya lagi.

Berikut adalah respons penuh Daim kepada Malaysiakini, yang diterjemah daripada bahasa Inggeris: Saya tidak pasti tujuan artikel anda dan obsesi tidak berkesudahan yang nampaknya ada pada Malaysiakini terhadap saya. Pelaporan kerap yang menyiratkan salah laku menerusi innuendo dan spekulasi amat tidak profesional dan kelihatan seperti misi tidak berpenghujung untuk mencemarkan nama baik dan memalukan saya. Saya tidak faham apa motif Malaysiakini dan saya tidak mahu berspekulasi. Jika anda membaca laporan KiniBiz terbitan anda sendiri banyak tahun lalu dan balasan panjang lebar saya terhadapnya, isu penglibatan saya dalam perniagaan telah diperkatakan berulang kali, ad nauseum.

Bagaimanapun, dan perlu ditegaskan sekali lagi, saya adalah ahli perniagaan yang berjaya dan kaya lama sebelum masuk politik, dan ada rekod yang cukup tentangnya. Perniagaan adalah cinta pertama saya dan politik adalah khidmat kepada negara. Selepas bersara daripada politik, saya kembali kepada perniagaan. Dan saya ingin tambah, selepas saya kembali kepada perniagaan, alhamdulillah, saya juga agak berjaya. Tetapi saya telah bersara daripada perniagaan agak lama dan pemegang amanah adalah sebahagian daripada perancangan harta pusaka (estate planning). Saya juga telah menubuhkan pemegang amanah untuk kebajikan di sini dan luar negara.

Mana-mana pemegang amanah yang ditubuhkan anak-anak saya adalah keputusan mereka, dan saya tiada pengetahuan tentangnya. Anak-anak saya sudah cukup tua untuk menguruskan kehidupan sendiri dan saya tidak terbabit; anak perempuan sulung saya sudah menjadi nenek. Bukan semua pemegang amanah yang anda sebut (dalam permintaan Malaysiakini untuk respons) milik saya. Ada banyak perniagaan di Malaysia dan seluruh dunia dengan nama ICB, dan saya tiada pengetahuan tentangnya. ICB yang dimiliki saya beroperasi di 14 negara dalam tiga benua, dan berjaya disenaraikan di London. Saya telah nyah senaraikannya selepas sedar yang saya sudah terlalu tua untuk mengelilingi dunia dan tiada anak-anak saya yang mahu mengambil alihnya.

Perlu juga disebut yang perniagaan perbankan dikawal selia dan melalui semakan yang ketat di pelbagai negara di mana perniagaan saya beroperasi. Sebarang aset saya di luar negara, saya membelinya berdekad yang lalu. Saya telah membeli hartanah di luar negara sejak 1960-an dan sebelum masuk politik. Selama itu saya membuat jual beli dan apa yang saya kekalkan pegangan, pastinya, meningkat nilainya. Hartanah-hartanah ini diuruskan secara profesional dan memberi pulangan baik. Saya boleh sahkan yang cukai dibayar sepenuhnya di setiap tempat (jurisdictioan) di mana saya jalankan perniagaan dan raih pendapatan.

Sebagai kata akhir, saya sudah terlibat dalam perniagaan sejak 1960-an. Ia sudah lebih 60 tahun, separuh abad sejak itu. Saya fikir sedikit pengiktirafan perlu diberikan kepada seorang warga Malaysia yang berjaya membawa nama negara dalam perniagaan di sini dan seluruh dunia.

Berita asal https://www.malaysiakini.com/news/593940​

 

[hab81020]

terbaik, semoga lebih ramai lagi anak melayu berjaya dan kaya macam tun daim dan anak2nya..

 

[akudotcom]

Simpan duit kat tabung tahfiz lg kaya kat Akhirat

 

[cek mek molek]

Zafrul bukan lagi pengarah syarikat dinamakan dalam ‘Pandora Papers’, kata pembantu​

October 4, 2021 3:39 PM

Walaupun pembantu Tengku Zafrul Abdul Aziz berkata beliau tidak lagi berperanan sebagai pengarah dalam syarikat yang dinamakan dalam ‘Pandora Papers’, tidak dinyatakan bila Menteri Kewangan itu meletak jawatan.

PETALING JAYA: Pembantu Tengku Zafrul Abdul Aziz menjelaskan, Menteri Kewangan itu bukan lagi pengarah syarikat luar pesisir didedahkan oleh Pandora Papers, yang turut mengaitkan sebilangan rakyat Malaysia terkemuka lain dengan urusan luar pesisir.

Pendedahan data itu, yang terbesar seumpamanya, melibatkan 2.94 terabait data yang diberikan secara rahsia kepada International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), dan membabitkan hampir 12 juta dokumen dan rekod lain daripada 14 penyedia perkhidmatan luar pesisir yang menubuhkan dan menguruskan syarikat shell dan amanah di “syurga cukai” di seluruh dunia.

Menurut Malaysiakini, yang menerima maklumat daripada ICIJ, nama Tengku Zafrul muncul sebagai Pengarah Capital Investment Bank (Labuan) Ltd, sebuah bank butik yang diperbadankan dalam bidang kuasa luar pesisir Labuan, dalam sejumlah dokumen daripada firma guaman Panama terkemuka, Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Algocal).

Walaupun pembantu Tengku Zafrul berkata beliau tidak lagi berperanan sebagai pengarah, tidak dinyatakan bila Menteri Kewangan itu meletak jawatan.



Ahmad Zahid Hamidi turut muncul dalam fail Algocal, yang bertindak sebagai ejen firma bernama Breedon Ltd di British Virgin Islands (BVI).



Breedon ditubuhkan pada September 1996 dengan Zahid sebagai pengarah, sebelum namanya ditukar menjadi Rising Resources (BVI) Ltd pada November tahun itu.

Pada 1999, syarikat itu mempunyai modal saham bernilai USD50,000, tetapi sifat perniagaan ini tidak dinyatakan.

Dokumen terbaru daripada Algocal menunjukkan syarikat itu “dimansuhkan” kerana tidak aktif beberapa tahun selepas penubuhannya. Tidak ada petunjuk mengenai tujuan perniagaan itu ditubuhkan, sementara syarikat dengan nama serupa yang didaftarkan di Malaysia tiada kaitan dengan Zahid.

FMT telah menghubungi Zahid mengenai perkara itu.
Turut dikaitkan dalam pendedahan itu adalah Larry Low Hock Ping dan Goh Gaik Ewe, ibu bapa ahli perniagaan yang diburu polis, Low Taek Jho bersabit skandal 1MDB.

Larry dan Goh dikaitkan kepada Coswell Corporation and Strategic Equities Ltd.

Coswell dikatakan terbabit dalam pelaburan hartanah di London dan mempunyai aset bernilai USD2 juta (RM8 juta), manakala Strategic Equities digunakan untuk memegang saham di dalam Frencken Group Ltd bernilai US$5 juta (RM20 juta).

Syarikat itu merupakan pengeluar peralatan perindustrian yang ditubuhkan di Singapura.


Personaliti lain
Antara personaliti tempatan lain yang turut dikaitkan kepada pelbagai syarikat dalam laporan itu adalah Timbalan Menteri Kewangan dan Ahli Parlimen Sipitang Yamani Hafez Musa, Ahli Parlimen Selayang William Leong, dan Mahmud Abu Bekir Abdul Taib, iaitu anak kepada Yang Dipertua Sarawak Abdul Taib Mahmud.

Laporan itu turut menamakan Pengerusi Kumpulan Rimbunan Hijau Tiong Hiew King, Pengarah Jayatiasa Tiong Ik King, Pengerusi Eksekutif Westports Holdings G Gnanalingam and Pengerusi Kumpulan Genting Lim Kok Thay.

Leong menjelaskan pembabitan beliau dan isterinya dalam Collister Holdings Ltd di Jersey berkait dengan peranannya sebagai Naib Presiden Eksekutif dan Ketua Pegawai Operasi National Steel Mill di Manila, Filipina, dari 1994 hingga 1997.

Beliau berkata, segala pembabitannya dalam Collister Holdings Ltd dijalankan secara sah dan atas nasihat pakar kewangan dan percukaian.
“Semuanya dijalankan secara sah. Tiada sebarang pelanggaran undang-undang Malaysia mahupun Filipina,” kata Leong.
Leong berkata, beliau tidak lagi terbabit dalam syarikat itu apabila aktif sebagai Ahli Parlimen.

Dalam pada itu, wakil Gnanalingam berkata, pemilikannya atas syarikat Paisley Marketing Limited di British Virgin Islands adalah untuk memiliki polisi insuran nyawa dan pelaburan yang diuruskan oleh Standard Chartered Singapore.

Menurut wakil itu, dana yang digunakan oleh ahli perniagaan itu adalah hasil pendapatannya sendiri dan semua percukaian terbabit dijelaskan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).

“Tidak ada pendapatan bercukai melibatkan Paisley. Jika ada cukai atas pendapatan sedemikian, ia sudah tentu dilaporkan kepada LHDN,” kata wakil Gnanalingam.

Zafrul bukan lagi pengarah syarikat dinamakan dalam ‘Pandora Papers’, kata pembantu

Menurut maklumat daripada ICIJ, nama Menteri Kewangan itu muncul sebagai pengarah Capital Investment Bank (Labuan) Ltd, sebuah bank butik yang diperbadankan dalam bidang kuasa luar pesisir Labuan.

www.freemalaysiatoday.com

 

[cek mek molek]

Anwar Ibrahim​

5m ·

KENYATAAN MEDIA
4 Oktober 2021

Mengambil maklum pendedahan Pandora Papers awal pagi tadi, saya telah menghantar suatu usul di bawah Peraturan Mesyuarat 18(1) Peraturan-Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat.

Saya menggesa agar Dewan Rakyat untuk segera membahaskan isu mendesak ini kerana ia telah menyebut beberapa nama besar dalam negara.

Saya percaya perkara ini juga adalah berkenaan kepentingan orang ramai kerana ia turut menyebut nama-nama tokoh politik kerajaan dan juga pembangkang.

Saya mohon usul ini dipertimbang dan dilulus untuk dibahaskan.

ANWAR IBRAHIM
#Parlimen #DewanRakyat #PandoraPapers