Crypto Chat, News Seorang lelaki Singapura didakwa mencuri US$230 juta dalam cryptocurrency.

[tr4falgar]

Malone Lam, 20 tahun, telah didakwa di Amerika Syarikat atas konspirasi untuk melakukan penipuan dan pengubahan wang haram.

Bersama-sama dengan rakan subahatnya, Jeandiel Serrano, mereka didakwa mencuri lebih daripada 4,100 bitcoin – yang bernilai sekitar US$230 juta pada masa itu – daripada seorang mangsa di Washington.

Penipuan ini digambarkan sebagai "salah satu kecurian cryptocurrency terbesar dari individu persendirian... dalam sejarah Amerika Syarikat," menurut pendakwa raya.

Pada pagi Rabu (23 Okt) waktu Singapura, Serrano hadir di mahkamah untuk perbicaraan status. Mahkamah diberitahu bahawa pihak pendakwaan dan pembelaan sedang "mencari penyelesaian perkara ini tanpa perbicaraan," menurut rekod mahkamah.

Mereka memohon sekitar 60 hari untuk meneruskan rundingan pengakuan dan akan memaklumkan kepada mahkamah jika perjanjian dicapai sebelum tarikh akhir.

Dokumen mahkamah yang dibuka awal bulan ini memperincikan bagaimana Lam dan Serrano didakwa menjalankan penipuan tersebut dan bagaimana mereka membelanjakan wang itu.
Lam dan rakan subahatnya Serrano, 21 tahun, dari Los Angeles, mensasarkan mangsa kerana mengenal pasti beliau sebagai seorang "pelabur berpendapatan tinggi" yang telah terlibat dalam cryptocurrency sejak awal.

Menurut dokumen mahkamah, perancangan rapi dilakukan untuk menjalankan penipuan ini. Seorang rakan subahat menghantar pemberitahuan "akses tidak sah ke akaun Google" kepada mangsa seminggu sebelum kecurian berlaku. Penipuan ini juga menggunakan perkhidmatan proksi dan VPN untuk menjadikan seolah-olah percubaan akses datang dari luar negara, mewujudkan asas bagi kecurian melalui "jurutera sosial yang canggih."

Pada 18 Ogos, mahkamah mendengar bahawa Lam dan rakan subahatnya menghubungi mangsa, berpura-pura menjadi kakitangan sokongan Google. Mereka mendakwa bahawa akaunnya cuba digodam dan perlu ditutup. Akhirnya, mereka berjaya meyakinkan mangsa untuk memberikan kod keselamatan akaunnya, membolehkan Lam mengakses akaun OneDrive dan Gmail mangsa untuk mencari aset cryptocurrency.

Lam juga terus mencari maklumat tambahan di akaun peribadi mangsa, menurut dokumen mahkamah.

Tangkap layar perbualan antara Malone Lam dan Jeandiel Serrano menunjukkan bagaimana kedua-duanya berkomplot untuk melakukan salah satu kecurian mata wang kripto terbesar daripada individu persendirian.

Lam menemui rekod pertukaran mata wang kripto Gemini dalam akaun Google mangsa. Para konspirator bersetuju bahawa salah seorang daripada mereka harus menghubungi mangsa semula dan menyamar sebagai ahli pasukan keselamatan Gemini untuk meyakinkan mangsa bahawa akaun mata wang kriptonya juga telah digodam. Pada mulanya, mereka didakwa berjaya meyakinkan mangsa untuk memindahkan kira-kira AS$3 juta mata wang kripto ke dalam dompet kripto yang dikawal oleh Lam.

Mereka kemudian meminta mangsa untuk memuat turun program sambungan desktop jauh bagi tujuan keselamatan. Program ini memberi Lam dan Serrano akses masa nyata ke komputer mangsa. Serrano didakwa terus memanipulasi mangsa untuk membuka beberapa fail, termasuk fail yang mengandungi kunci peribadi kepada lebih 4,100 bitcoin. Sementara Serrano terus bercakap dengan mangsa, Lam menggunakan kunci akses tersebut untuk mencuri bitcoin.

Dalam temu bual dengan polis, Lam juga mengaku menggunakan nama samaran "$$$" di Telegram, melakukan kecurian mata wang kripto, membahagikan dana yang dicuri, dan mengalirkan dana tersebut melalui bursa mata wang kripto. Serrano didakwa mencipta akaun di TradeOgre, sebuah bursa mata wang digital, dan membuat deposit sebanyak kira-kira AS$29 juta dalam bentuk mata wang maya. Dia tidak menggunakan VPN ketika mencipta akaun itu, dan rekod dari TradeOgre menunjukkan akaun tersebut dicipta dari alamat IP yang didaftarkan di rumah Serrano di Encino, California, yang disewa pada harga AS$47,500 sebulan.

Rumah di California yang disewa oleh Serrano dengan harga AS$47,500 sebulan. (Imej: Dokumen mahkamah)

APA YANG DILAKUKAN LAM DENGAN WANG TERSEBUT

Lam menjalani pemborosan selepas kecurian itu, menurut dokumen mahkamah.

"Pemantauan kerajaan merakamkan (Lam) di kelab malam Los Angeles, membelanjakan ratusan ribu dolar setiap malam, dan memberi hadiah beg tangan bernilai puluhan ribu dolar," kata seorang pegawai penguatkuasa undang-undang kepada mahkamah, menurut dokumen mahkamah.

Pihak pengurusan di kelab malam itu mengatakan bahawa Lam cuba membayar menggunakan mata wang kripto dan membelanjakan sekitar AS$400,000 hingga AS$500,000 setiap malam.

Pendakwaan juga mempunyai resit dari kelab malam di Los Angeles, di mana Lam membelanjakan AS$569,528.39 dalam satu malam.

Lam juga didakwa membeli "koleksi kereta mewah", beberapa daripadanya bernilai sehingga AS$3 juta. Ini termasuk Lamborghini, Ferrari, dan Porsche khas.

Menurut dokumen mahkamah, Lam mengakui telah membeli 31 kereta mewah, di mana 22 daripadanya belum dijumpai setakat 24 September. Salah satu kereta yang masih hilang adalah kereta dengan tulisan "Malone" di sisinya.

Pada 10 September, Lam menaiki jet peribadi dari Los Angeles ke Miami untuk meneruskan pemborosannya.

Dia menyewa beberapa rumah di Miami, termasuk satu di Hibiscus Island dan dua rumah mewah lain berhampiran air. Salah satu rumah tersebut disewa dengan harga AS$68,000 sebulan.

Di Miami, Lam terus membelanjakan wang di kelab malam, serta untuk barang kemas dan kereta.

TANGKAPAN​

Serrano ditangkap di Lapangan Terbang Antarabangsa Los Angeles pada 18 September apabila dia tiba pulang dari percutian di Maldives bersama teman wanitanya.

Walaupun diberitahu oleh Biro Penyiasatan Persekutuan (FBI) bahawa "satu-satunya cara untuk menjadikan situasi lebih buruk adalah untuknya menghubungi rakan sekerja Serrano dan memberi amaran kepada mereka," teman wanita Serrano memberitahu Lam mengenai penangkapan itu.

Lelaki Singapura itu segera memadamkan akaun Telegramnya.

Lam ditangkap pada hari yang sama di Miami.

Dari dua rumahnya di Miami, pegawai merampas sembilan kereta dan jam tangan mewah, salah satu daripadanya bernilai AS$1.8 juta. Mereka juga menemui resit jualan untuk beberapa kereta ini.

Dalam sesi soal siasat oleh polis, Lam mengaku telah melakukan penggodaman tambahan dan memperoleh jutaan dari skim penipuan cryptocurrency yang berasingan.
Lam tiada status sah di AS, kata mahkamah.

Dia tiba pada Oktober 2023 menggunakan program pengecualian visa AS, yang membolehkan pelancong melawat negara tersebut selama maksimum 90 hari tanpa visa.

Semasa berada di AS, Lam tidak mempunyai kediaman tetap, tidak bekerja, dan "membayar untuk gaya hidup mewahnya dengan dana yang dicuri," kata mahkamah semasa usaha kerajaan untuk mengekalkannya dalam tahanan.

"Selain itu, (Lam) mempunyai aset yang substansial yang masih belum ditemui, yang memberikan beliau kemampuan kewangan untuk melarikan diri."

Untuk setiap pertuduhan konspirasi melakukan penipuan dalam talian dan pengubahan wang haram, dia boleh dipenjara hingga 20 tahun dan didenda sehingga AS$250,000, atau sehingga dua kali ganda keuntungan yang diperolehnya daripada penipuan tersebut.

 

[kopirait]

Macam ni baru betul nak mencuri.

 

[tr4falgar]

Macam ni baru betul nak mencuri.

betui punya enjoy budak tu.. kalabu malami sampai stgh juta, menatang apa dia buat ntah

 

[a b c d e f]

Bijak mencuri tapi tak pandai simpan...

Kalau bijak, dah hilangkan diri, dapat paspot baru dan mulakan hidup baru senyap2

 

[tr4falgar]

Bijak mencuri tapi tak pandai simpan...

Kalau bijak, dah hilangkan diri, dapat paspot baru dan mulakan hidup baru senyap2

Betui tu, plan mencuri mmg mantap.

Plan gunakan duit, takdak..enjoy saja, benda free

 

[tr4falgar]

Singaporean Malone Lam memohon 'perbicaraan cepat' di AS untuk dakwaan pencurian mata wang kripto bernilai AS$230 juta

WASHINGTON DC: Seorang lelaki warga Singapura yang dituduh mencuri AS$230 juta dalam mata wang kripto telah memohon "perbicaraan cepat" di Amerika Syarikat.
Malone Lam, 20, muncul di hadapan hakim di Washington DC pada Khamis (14 Nov) untuk sesi praperbicaraan bagi membincangkan pendedahan bukti.

Lam dan rakan konspirasinya, Jeandiel Serrano, telah didakwa mencuri dan melibatkan diri dalam pengubahan lebih daripada 4,100 bitcoin - bernilai kira-kira AS$230 juta pada masa itu - dengan berpura-pura menjadi pekerja Google.
Pendakwa raya AS menggambarkan penipuan ini sebagai "salah satu pencurian mata wang kripto terbesar dari seorang individu swasta ... dalam sejarah Amerika Syarikat".

Lam dikatakan menggunakan wang itu untuk membelanjakan ratusan ribu dolar setiap malam di kelab malam di Los Angeles dan Miami, serta membeli puluhan kereta mewah.

Pada pagi Khamis, Marshal AS membawa Lam ke bilik mahkamah di Mahkamah Daerah DC untuk sesi status ringkas.
Memakai seluar biru, baju lengan panjang putih dengan baju penjara biru di atasnya, dia duduk di sebelah dua peguamnya. Mukanya sebagian besar dilindungi oleh cermin mata - mengikut protokol mahkamah - dan topeng pembedahan biru.

Pendakwa raya AS, Kevin Rosenberg, dan salah seorang daripada pasukan pembela Lam, Patrick J Queenan, membincangkan perkongsian bukti menjelang perbicaraan yang dijangka tahun depan, yang dikenali sebagai fasa penemuan bukti. Ini termasuk pemacu keras, tangkapan skrin perbualan dalam talian, dan telefon pintar Lam, yang masih terkunci.

Hakim yang mengawasi prosiding, Colleen Kollar-Kotelly, menyatakan bahawa “FBI telah menjadi mahir dalam mengekstrak data” dari telefon.

Kollar-Kotelly bertanya kepada Lam jika dia sedar akan haknya mengenai permohonannya untuk "perbicaraan cepat", dan dia menjawab ya.

Perbicaraan cepat adalah hak undang-undang di bawah Perlembagaan AS yang melindungi daripada "kelewatan yang tidak wajar" dalam pendakwaan jenayah. Ini bermaksud perbicaraan tidak boleh ditangguhkan tanpa batas.
Hakim mencadangkan perbicaraan boleh diadakan pada Mac atau April 2025.

Beliau juga bertanya jika Lam ingin terus meneliti bukti yang akan dikongsi oleh pasukannya dengan pihak pendakwaan.
Lam berkata: "Tidak perlu bagi saya untuk meneliti penemuan dari kerajaan."

Dalam kenyataan kepada CNA selepas perbicaraan Khamis, peguamnya Scott Armstrong berkata: "Encik Lam berumur 20 tahun dan malangnya terlibat dalam kes yang sangat rumit. Kami akan mempertahankannya dengan bersungguh-sungguh."

PENAMPILAN SETERUSNYA

Lam ditahan sementara menunggu perbicaraan di Penjara Daerah Northern Neck di Warsaw, Virginia, kira-kira dua jam ke selatan dari ibu kota AS.

Dia akan kembali ke mahkamah DC pada 9 Jan 2025, ketika dia dan rakan subahatnya, Jeandiel Serrano, dijadualkan untuk satu lagi sesi praperbicaraan. Hakim mungkin menetapkan tarikh untuk perbicaraan mereka pada sesi tersebut.

Untuk setiap kesalahan, Lam menghadapi hukuman penjara sehingga 20 tahun, denda sehingga AS$250,000, atau sehingga dua kali ganda keuntungan yang diperolehnya daripada penipuan tersebut.