Xploit Machine
CG Hardcore Club
- Messages
- 64,480
Top Poster #1
- Joined
- Nov 23, 2012
- Messages
- 64,480
- Reaction score
- 7,074
- Points
- 916
- Awards
- 1
03.10.2023 - Sepuluh individu yang diberkas dan didakwa berkait siasatan kes pengubahan wang haram melibatkan berbilion dolar merupakan pemegang pas pekerjaan atau pas tanggungan di Singapura. Tiada seorang pun daripada mereka berada dalam senarai notis merah Interpol ketika mereka memohon bagi pas tersebut. Demikian menurut Menteri Kedua Ehwal Dalam Negeri Josephine Teo pada Selasa (3 Okt). Interpol, iaitu sebuah badan polis antarabangsa, mengeluarkan notis merah untuk meminta pegawai penguatkuasa undang-undang di merata dunia supaya mengesan dan memberkas individu yang diburu sementara menunggu ekstradisi, melakukan penyerahan atau mengambil tindakan undang-undang yang serupa. Cik Teo, yang juga Menteri Perhubungan dan Penerangan, berkata demikian semasa menyampaikan satu kenyataan menteri di Parlimen sebagai respons kepada pertanyaan Anggota Parlimen (AP), yang sebilangannya bertanya bagaimana 10 suspek tersebut memasuki Singapura dan mendapat pas imigresen.
Pertanyaan para AP itu sebahagian besarnya tertumpu kepada bagaimana Singapura menyemak permohonan bagi pas-pas tersebut dan bagaimana negara ini boleh memperketat pemeriksaan terhadap individu berisiko tinggi, termasuk mereka yang mempunyai rekod jenayah atau yang sedang diburu pihak berkuasa asing, atau mungkin menggunakan identiti palsu. Sepuluh suspek tersebut, yang berusia antara 31 dengan 44 tahun, memegang pasport dari pelbagai negara. Siasatan sedang dijalankan ke atas lebih ramai individu, termasuk warga Singapura, penduduk tetap dan individu pemegang pelbagai jenis pas imigresen, jelas Cik Teo kepada Dewan pada Selasa. Apabila polis pertama kali mengumumkan tentang pemberkasan itu pada 15 Ogos, pihaknya menyatakan bahawa lagi 12 orang sedang membantu dalam siasatan dan lapan lagi sedang diburu polis.
Cik Teo juga menarik perhatian bahawa satu soalan yang dibangkitkan oleh para AP adalah sama ada Singapura bekerjasama dengan pemerintah dari luar negara untuk mengesahkan maklumat yang disediakan oleh pemohon bagi pas imigresen. Apabila agensi-agensi tersebut berasa curiga, pengesahan akan diminta, jelas Cik Teo, tetapi memandangkan terdapat jumlah permohonan yang banyak, tidak mungkin untuk agensi-agensi menjalankan pemeriksaan bagi pengesahan ke atas semua permohonan. Tiada proses pemeriksaan yang kalis cuai, tambah beliau sambil menyatakan bahawa pemerintah akan menyemak semula bagaimana untuk mengetatkan pemeriksaan pengesahan di beberapa peringkat. Dalam ucapannya, Cik Teo juga memberi kemas kini kepada Parlimen mengenai butiran berhubung kes berkenaan. Beliau menyatakan bahawa nilai keseluruhan aset yang dirampas dan dikeluarkan dengan perintah larangan pelupusan oleh polis kini berjumlah lebih S$2.8 bilion.
Ia hampir tiga kali lebih tinggi daripada jumlah awal yang dianggarkan oleh polis bernilai S$1 bilion apabila kes tersebut didedahkan pada Ogos. Pihak polis kemudian memberi kemas kini pada 20 Ogos bahawa jumlah tersebut sudah meningkat kepada lebih S$2.4 bilion.
HAB KEWANGAN LEBIH TERDEDAH KEPADA PENGUBAHAN WANG HARAM
Pada Selasa, Cik Teo juga berkata bahawa kedudukan Singapura sebagai hab kewangan utama, juga menjadikannya sebagai sasaran menarik bagi para pengubah wang haram. Sektor kewangan menyumbang sekitar 14 peratus daripada ekonomi Singapura dan menggajikan kira-kira 200,000 pekerja, sekali gus menjadikan ia satu industri penting di sini. Singapura mengendalikan jumlah besar urus niaga setiap hari, jelas Cik Teo. Jumlah besar itu secara tidak langsung "memudahkan muslihat" bagi kegiatan haram. Disebabkan itu, beliau menggariskan berapa kerap urus niaga yang mencurigakan dikesan di Singapura: Pejabat Laporan Urus Niaga Mencurigakan, iaitu sebuah badan di bawah Pasukan Polis Singapura yang memberi tumpuan kepada perisikan kewangan, menerima purata 43,000 laporan urus niaga mencurigakan setiap tahun dari 2020 hingga 2022, atau lebih 150 setiap hari bekerja.
Malah, institusi kewangan memfailkan 80 peratus daripada laporan-laporan tersebut. Dalam tempoh yang sama, sekurang-kurangnya 240 individu didakwa atas kesalahan pengubahan wang haram, sebahagian besarnya berkaitan dengan pengubahan hasil penipuan domestik, dan aset bernilai S$1.2 bilion dirampas.
"Malah, semua hab kewangan utama, bukan sahaja Singapura, juga terdedah," tekan Cik Teo. "Ciri-ciri sama yang membuatnya menarik sebagai sebuah hab kewangan juga menjadikan ia sasaran bagi pengubahan wang haram."
Pertanyaan para AP itu sebahagian besarnya tertumpu kepada bagaimana Singapura menyemak permohonan bagi pas-pas tersebut dan bagaimana negara ini boleh memperketat pemeriksaan terhadap individu berisiko tinggi, termasuk mereka yang mempunyai rekod jenayah atau yang sedang diburu pihak berkuasa asing, atau mungkin menggunakan identiti palsu. Sepuluh suspek tersebut, yang berusia antara 31 dengan 44 tahun, memegang pasport dari pelbagai negara. Siasatan sedang dijalankan ke atas lebih ramai individu, termasuk warga Singapura, penduduk tetap dan individu pemegang pelbagai jenis pas imigresen, jelas Cik Teo kepada Dewan pada Selasa. Apabila polis pertama kali mengumumkan tentang pemberkasan itu pada 15 Ogos, pihaknya menyatakan bahawa lagi 12 orang sedang membantu dalam siasatan dan lapan lagi sedang diburu polis.
Cik Teo juga menarik perhatian bahawa satu soalan yang dibangkitkan oleh para AP adalah sama ada Singapura bekerjasama dengan pemerintah dari luar negara untuk mengesahkan maklumat yang disediakan oleh pemohon bagi pas imigresen. Apabila agensi-agensi tersebut berasa curiga, pengesahan akan diminta, jelas Cik Teo, tetapi memandangkan terdapat jumlah permohonan yang banyak, tidak mungkin untuk agensi-agensi menjalankan pemeriksaan bagi pengesahan ke atas semua permohonan. Tiada proses pemeriksaan yang kalis cuai, tambah beliau sambil menyatakan bahawa pemerintah akan menyemak semula bagaimana untuk mengetatkan pemeriksaan pengesahan di beberapa peringkat. Dalam ucapannya, Cik Teo juga memberi kemas kini kepada Parlimen mengenai butiran berhubung kes berkenaan. Beliau menyatakan bahawa nilai keseluruhan aset yang dirampas dan dikeluarkan dengan perintah larangan pelupusan oleh polis kini berjumlah lebih S$2.8 bilion.
Ia hampir tiga kali lebih tinggi daripada jumlah awal yang dianggarkan oleh polis bernilai S$1 bilion apabila kes tersebut didedahkan pada Ogos. Pihak polis kemudian memberi kemas kini pada 20 Ogos bahawa jumlah tersebut sudah meningkat kepada lebih S$2.4 bilion.
HAB KEWANGAN LEBIH TERDEDAH KEPADA PENGUBAHAN WANG HARAM
Pada Selasa, Cik Teo juga berkata bahawa kedudukan Singapura sebagai hab kewangan utama, juga menjadikannya sebagai sasaran menarik bagi para pengubah wang haram. Sektor kewangan menyumbang sekitar 14 peratus daripada ekonomi Singapura dan menggajikan kira-kira 200,000 pekerja, sekali gus menjadikan ia satu industri penting di sini. Singapura mengendalikan jumlah besar urus niaga setiap hari, jelas Cik Teo. Jumlah besar itu secara tidak langsung "memudahkan muslihat" bagi kegiatan haram. Disebabkan itu, beliau menggariskan berapa kerap urus niaga yang mencurigakan dikesan di Singapura: Pejabat Laporan Urus Niaga Mencurigakan, iaitu sebuah badan di bawah Pasukan Polis Singapura yang memberi tumpuan kepada perisikan kewangan, menerima purata 43,000 laporan urus niaga mencurigakan setiap tahun dari 2020 hingga 2022, atau lebih 150 setiap hari bekerja.
Malah, institusi kewangan memfailkan 80 peratus daripada laporan-laporan tersebut. Dalam tempoh yang sama, sekurang-kurangnya 240 individu didakwa atas kesalahan pengubahan wang haram, sebahagian besarnya berkaitan dengan pengubahan hasil penipuan domestik, dan aset bernilai S$1.2 bilion dirampas.
"Malah, semua hab kewangan utama, bukan sahaja Singapura, juga terdedah," tekan Cik Teo. "Ciri-ciri sama yang membuatnya menarik sebagai sebuah hab kewangan juga menjadikan ia sasaran bagi pengubahan wang haram."
